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金融犯罪法令遵守のために必要な情報

Table of contents

何故Compliance Analyticsが必要なのでしょうか?

Compliance Analyticsは貴社がグローバルなコルレスバンキング業務の金融犯罪関連リスクを理解し管理できるように具体的に設計した独自の事前に定めた一組のレポートをお送りします  

単一の情報源

多くの細切れの地元情報を頼りにしてグループの全体像を作る必要は消滅しました;今や貴社のニーズを満たすために単一の情報源が存在します

貴社のSWIFT経由支払と貿易金融トラフィックの総体を分析し業界総額に対してベンチマークを設定することによって、Compliance Analyticsは支店ごと、コルレス先ごと、地域ごとの取引関係と支払活動に明確な事実に基づいた洞察を提供します

Compliance Analyticsは毎月更新され取引量と金額の高低を通じて貴社のコルレス業務の分割化したリスク査定を可能にしますこれは貴社のコルレス先ネットワークに新たに発生する傾向と変化を警告し、次のような問いに明確に答えます:

  • 貴社は制裁対象国を相手とする仕向または被仕向送金の流れに関与しているか?
  • 特定のコルレス先との現在の取引状況は当社のリスク許容度に合致しているか?
  • これまで休眠状態にあったコルレス関係が最近突如活発になったか?
  • 他の金融機関は高リスク回廊での活動を減らしているか?

依頼人と受取人データを分析することによって、Compliance Analyticsは貴社に制裁リスクを発生させるような内容を組み込んだ取引活動を表示します

Relationship Management Applications (RMA)状況について詳細な総合報告を受け取ります、これには活動中、休眠中、および無取引コルレス関係についての情報を含みます
 

フィルター、フォーカス、レポート

データをフィルターしユーザーが直ちにレポートに使えるような見やすい表とグラフを得るのは迅速で簡単ですまた傾向または新規発生問題の画像を作成する目的で、画面を保存し毎月更新することもできます

個別仕様レポートと助言を得ます

当社は業界全般にわたる支払と貿易金融データに関する大規模で独自のデータベースを保有するので、個別仕様の追加レポートとベンチマークを作成し貴社の活動に対して有用な洞察を提供することができます一例:同業者グループの集合データに対するベンチマークの作成

当社はまた貴社の特定のニーズに合致させて警告方法を調整するお役に立ちますたとえば、貴社はコルレス先が高リスク国家等に関連する「組込み」活動を始めたとき通知を受ける選択をできます

Compliance Analyticsは安全なウェブベースのプラットフォーム上に構築されています、したがって起動と運用に当たってソフトウェアのインストールまたはシステムの統合は必要ありません

グループとしての手法

法令遵守自体は競争上の優位をもたらしません、したがってコストとリスクを削減するために協力することは理にかなっています

Compliance Analyticsは金融犯罪リスクに警戒を怠らず法令遵守義務を履行するうえで必要な情報の理解と提供を目的として、当組織の加盟者と業界が緊密に協議した産物です私どもは新たな機能を開発し今後の課題に応えるため今後も皆様の意見に耳を傾け協力を続けるつもりです

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