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Compliance Analyticsによって、常時金融犯罪リスクを警戒します

あなたがKnow Your Customer、資金洗浄対策または制裁措置法令遵守を所管しているときは、業務とネットワークを通じて金融犯罪リスクを能動的に監視評価する必要があります以下はその方法です

Compliance Analyticsは貴社のSWIFT支払のトラフィックを分析し、グループのすべての機関にわたって支店とコルレス先の活動のグローバルな状況を提示します。

SWIFT上のメッセージ総量に対しる貴社トラフィックにベンチマークを設定することにより、Compliance Analyticsは高リスク諸国と回廊での貴社の活動シェアを示し、有意な激増、異常な活動または規則違反の可能性を警告します貴社相手先のネスト化されたダウンストリーム活動も発見されます  

グラフ画面がデータのフィルタリングと画像表示によって時間経過、地理的位置または相手先の傾向を見出して調査を集中すべき場所を把握することを容易にします貴社はRelationship Management Applications (RMAs) の状況を検討しグループレベルでのコルレス関係を評価することもできます  

特にソフトウェアをインストールしないので、Compliance Analyticsによる強力な分析は実行が簡単ですSWIFTは全面的なCompliance Analyticsスイートが適切に対応しない場合の機関向け個別対応報告サービスとしてもこれらの強力なアナリティクスを提供できます

当社にご連絡ください

Using Compliance Analytics to understand sanctions
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Compliance Analytics 90 second briefing

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Compliance Analytics の事例研究CIBanco
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CIBancoがCompliance Analytics, Sanctions Screening および KYC Registry を利用してラテンアメリカでの制裁遵守とリスク管理の最重要基準をどのように設定したか学びましょう

制裁リスクの管理に必要なグル-バルな概観

Compliance Analytics はSWIFTから入手できるグローバルデータのみを利用して、制裁対象国への支払の流れを含むコルレスバンキング活動と金融犯罪リスクのグループレベルでの状況を提供します

活動の変化を明らかにしリスクを示します

グラフ画面が高リスク回廊での活動の変化を追跡し制裁措置適用国とのトラフィックに注目します貴社の相手先の組込みダウンストリーム活動も発見します

インストールするソフトウェアはありません

インストールまたは統合するソフトウェアはありませんWe deliver 当社はCompliance Analyticsを直接貴社のデスクトップに送信し事実をお手元に届けるので、貴社は理解し、調査し、アクションを起こすことができます

Document centre

Last update: 7 August 2015

Video – Understanding KYC with Compliance Analytics

Explanatory video

Last update: 7 December 2015

Video - Using Compliance Analytics to understand KYC

Learn how Compliance Analytics can support your Know Your Customer compliance activities

Last update: 21 September 2017

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Details of SWIFT’s Daily Validation Reports service – a simple, secure way to validate SWIFT transaction activity and...

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