Skip to main content
Header logo

The global provider
of secure financial messaging services

金融犯罪合规所需的情报

Table of contents

为什么选择 Compliance Analytics?

Compliance Analytics 提供一套独一无二、专门设计的预定义报告,该报告有助于您理解并管理贵机构全球往来银行业务中与金融犯罪相关的风险。

单一情报来源

您可以不必再依赖众多片面的当地报告来建立集团层面的认知;现在您通过单一来源即可获得所需要的情报。

通过分析贵机构的 SWIFT 支付总流量和贸易融资总流量,并将其与行业总量进行比对,Compliance Analytics 可以让您以分行、往来行和地理区域为单位,对相关的关系和支付行为有更加清楚、真实的认识。

Compliance Analytics 每月更新一次,这样可以让您针对低/高交易量和交易额对贵机构的往来银行业务进行分组分析和风险评估。它能够让您对于贵机构往来银行网络中产生的新趋势和发生的新变化保持警惕和敏感,并清楚地解答下列问题:

  • 我们是否有来自被制裁国家或者流向被制裁国家的支付流?
  • 当前与某一特定往来银行的活动是否符合我们的风险偏好?
  • 之前处于不活跃状态的往来行关系是否突然变得活跃?
  • 其他金融机构是否正在减少高风险地带的活动?

通过分析发端人和收款人的数据,Compliance Analytics 可以向您显示贵机构所接收的信息背后所隐藏的活动,这些活动可能会引发贵机构的合规风险。

您还会收到 Relationship Management Applications (RMAs)状态的详细概览,该应用程序能够使您了解当前不活跃的以及尚未被激活的往来行关系。

[[{"fid":"15711","view_mode":"fullwidth","attributes":{"alt":"Compliance Analytics:RMA”,”height”:280,”width”:480,”class”:”media-element file-fullwidth”},”fields”:{”format”:”fullwidth”},”type”:”media”,”link_text”:null}]] Filter,sha’

过滤、聚焦和报告

该工具能十分快捷和方便地过滤数据并且以方便用户审阅的图形和图表呈现,这些图形和图表可以直接用于您的报告。您也可以保存视图,当下个月的数据发布后,对现有视图进行更新,这样您就可以对趋势或即将出现的问题有充分的认识。

获取定制报告和建议

我们的数据库容量巨大、独一无二,包含整个行业的支付和贸易融资数据,因此,我们能够为贵机构量身定制额外的报告和基准比较,以针对贵机构的运营情况向您提供有价值的见解。例如:根据一组同行的加总数据进行基准比较。

我们还能够根据贵机构的特殊需求帮助您对警报功能进行微调。例如,您可以选择,一旦某往来行发起与高风险管辖地区有关的隐匿活动,则您会收到通知。

Compliance Analytics 建立在一个安全的网络平台上,因此,您无需安装软件,也无需整合任何系统,即可使用和运行该功能。

社区方法

合规本身并不创造竞争优势,因此,我们应当共同协作,一同降低成本、减少风险。

我们的会员和业界需要获得正确的情报,以对金融犯罪风险保持警惕并履行其合规义务。为了理解所需的情报并向会员发送这些情报,我们与会员进行了深入的磋商,Compliance Analytics 便是这种磋商的成果。我们会继续倾听用户和业界需求,与会员携手共进,开发新功能,应对未来的挑战。

Loading...