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La inteligencia necesaria para prevenir los delitos financieros

Table of contents

¿Por qué suscribirse a Compliance Analytics?

Compliance Analytics ofrece un conjunto predefinido de informes únicos diseñados específicamente para ayudarle a entender y gestionar los riesgos asociados a la criminalidad financiera en el negocio de corresponsalía bancaria internacional de su entidad.  

Una fuente única de inteligencia

Ya no tiene necesidad de consultar numerosos informes locales y parciales para hacerse una idea general de un grupo completo; ahora podemos ofrecerle una fuente única para toda la inteligencia que necesita.

Compliance Analytics, al analizar el tráfico total de SWIFT en las áreas de pagos y financiación del comercio y compararlo con los totales del sector, ofrece una visión clara y objetiva de las relaciones y la actividad de pagos por sucursal, corresponsal y geografía.

Dado que se actualiza con periodicidad mensual, Compliance Analytics le ayuda a dividir y evaluar el riesgo del negocio de sus corresponsales en términos de valores y volúmenes de transacciones altos y bajos. Emite mensajes de alerta sobre las tendencias emergentes y los cambios en la red de corresponsales, al tiempo que ofrece respuestas claras a preguntas como estas:

  • ¿Estamos participando en flujos de pagos procedentes de países sancionados o con destino en ellos?
  • ¿La actividad actual con un corresponsal determinado está en consonancia con nuestra política de riesgos?
  • ¿Se han activado repentinamente relaciones de corresponsalía que anteriormente estaban inactivas?
  • ¿Otras entidades financieras que están disminuyendo su actividad en pasillos de alto riesgo?

Al analizar los datos de los originadores y los beneficiarios, Compliance Analytics muestra toda la actividad anidada subyacente en los mensajes que recibe y que podría exponerle a riesgos de cumplimiento.


También ofrece un resumen detallado de la situación de las aplicaciones para la gestión de relaciones (RMA), que ayudan a comprender tanto las relaciones de corresponsalía actuales como las latentes y las inactivadas.

Filtro, foco e informe

Filtrar los datos y presentarlos en cuadros y gráficos fáciles de entender, listos para generar informes, es una tarea rápida y sencilla. También se pueden guardar vistas y actualizarlas en cuanto estén listos los datos del mes siguiente, lo cual genera un panorama de las tendencias o los problemas emergentes.

Un enfoque comunitario

El cumplimiento en sí no ofrece ventajas competitivas, pero puede ser interesante colaborar para disminuir gastos y riesgos.

Compliance Analytics es el resultado de rigurosas consultas con nuestros miembros y el sector con vistas a comprenderles y aportarles la inteligencia que necesitan para estar atentos al riesgo de los delitos financieros y cumplir con sus obligaciones de cumplimiento. Seguiremos escuchando y colaborando para desarrollar nuevas funciones y hacer frente a los desafíos que presente el futuro.

Consiga consejos e informes personalizados

Nuestra enorme y exclusiva base de datos de pagos de todo el sector nos permite crear informes adicionales a la medida de cada cliente y hacer comparaciones con la competencia para ofrecerles valiosos conocimientos de sus operaciones. Por ejemplo: comparación con los datos agregados de un grupo de pares.

También podemos ayudarle a personalizar la función de generación de alertas exactamente en función de sus necesidades. Por ejemplo, podría optar por recibir notificaciones si un corresponsal inicia una actividad ‘anidada’ que involucra jurisdicciones de alto riesgo.

Compliance Analytics es un servicio basado en una plataforma web segura, por lo que no hay necesidad de instalar software ni integrarlo con sistemas para poder trabajar con él.

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