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Les informations dont vous avez besoin pour la conformité contre la criminalité financière

Table of contents

Pourquoi Compliance Analytics ?

Compliance Analytics fournit un ensemble prédéfini unique de rapports conçus spécifiquement pour vous aider à comprendre et gérer les risques liés à la criminalité financière dans l'activité de correspondants bancaires globale de votre établissement.

Une source unique de renseignements

Il n'est plus nécessaire de compter sur des rapports partiels et locaux pour dresser un tableau à l'image du groupe ; il existe maintenant une source unique pour les renseignements dont vous avez besoin.

En analysant votre trafic total de paiements et de financement des échanges SWIFT et en le comparant aux totaux du secteur, Compliance Analytics vous fournit des données claires et factuelles sur les relations et l'activité de paiements par succursale, correspondant et géographie.

Actualisé chaque mois, Compliance Analytics vous permet de segmenter et d'évaluer les risques de l'activité de vos correspondants en termes de volumes et de valeurs élevés / faibles des transactions. La solution vous avertit des dernières tendances et évolutions dans votre réseau de correspondants, en vous donnant des réponses claires à des questions telles que :

  • Sommes-nous impliqués dans des flux de paiement provenant de - ou destinés à - des pays sanctionnés ?
  • L'activité actuelle avec un correspondant particulier est-elle en phase avec notre tolérance au risque ?
  • Des relations de correspondants auparavant en sommeil sont-elles soudain devenues actives ?
  • Les autres établissements financiers réduisent-ils leur activité dans des corridors à haut risque ?

En analysant les données sur l'émetteur et le bénéficiaire, Compliance Analytics vous indique toutes les activités imbriquées derrière les messages que vous recevez, qui pourraient vous exposer à des risques en matière de conformité.


Vous recevez également une vue d'ensemble détaillée de l'état de vos applications de gestion des relations (RMA), fournissant des indications sur les relations des correspondants actuelles, en sommeil et non activées.

Filtrez, centrez et créez des rapports

Filtrer les données et les afficher dans des tableaux et graphiques prêts pour vos rapports est simple. Vous pouvez également enregistrer les vues et les actualiser lorsque les données du mois suivant sont prêtes, pour établir une image des tendances ou des problèmes qui pourraient apparaître.

Une approche communautaire

La conformité en elle-même n'apporte aucun avantage concurrentiel, et il est judicieux de collaborer pour réduire les coûts et les risques.

Compliance Analytics est le résultat d'une consultation étroite avec nos membres et le secteur, pour comprendre et fournir les informations nécessaires pour rester averti des risques de criminalité financière et répondre aux obligations liées à la conformité. Nous continuerons à écouter et collaborer pour développer de nouvelles fonctionnalités et faire face aux défis à venir.

Obtenez des rapports et des conseils personnalisés

Parce-que nous disposons d'une base importante et unique de données de paiements et de financement des échanges à l'échelle du secteur, nous pouvons concevoir des rapports et des analyses comparatives additionnels pour vous donner des indications précieuses sur vos opérations. Par exemple : des comparaisons aux données agrégées d'un groupe de pairs.

Nous vous aiderons également à adapter la fonction d'alerte à vos besoins spécifiques. Par exemple, vous pouvez choisir de recevoir des notifications si un correspondant engage une activité 'd'imbrication' impliquant des juridictions à haut risque.

Compliance Analytics repose sur une plate-forme Web sécurisée, et il n'y a donc pas de logiciel à installer ni d'intégration de systèmes requise pour vous aider à le mettre en œuvre.

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