Compliance Analytics

利用我们的全球或集团层面的支付分析,精确定位贵机构运营和往来银行业务中存在的金融犯罪风险。

有了 Compliance Analytics,您将始终对金融犯罪风险保持警觉

如果您负责“了解你的客户”、反洗钱或制裁合规事务,您需要积极主动地监控并评估贵机构运营及业务网络中的金融犯罪风险。以下是其工作机制。

Compliance Analytics 分析贵机构的 SWIFT 支付流量,并提供整个集团实体内分支机构和往来银行活动的全球总览。

通过将贵机构的流量与 SWIFT 上的汇总报文数据进行基准对比,Compliance Analytics 能显明贵机构在高风险国家和地带的活动,并提醒您注意显著的流量陡增、异常行为或可能的违反政策情形。贵机构往来行隐藏的下游活动也能被识别。

图形视图可轻松过滤和显示数据,从而按区域或交易方识别一段时间以来的趋势,并了解哪些方面应开展重点调查。您还可查看 Relationship Management Applications (RMA) 的状态以评估集团层面的往来行关系。

由于无需安装软件,Compliance Analytics 强大的分析易于实施。对于全面 Compliance Analytics 套件不完全适用的机构,SWIFT 还能以定制报告服务的形式向其提供这些强大的分析功能。

Compliance Analytics 90 second briefing

Using Compliance Analytics to understand sanctions Compliance Analytics 90 second briefing
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Compliance Analytics 90 second briefing

Compliance Analytics 案例研究:CIBanco

了解 CIBanco 如何使用 Compliance Analytics、Sanctions Screening 和 KYC Registry 设定拉美地区合规和风险管理的黄金标准

管理制裁风险所需的全球总览

Compliance Analytics 采用只有 SWIFT 才能提供的全球数据,让您在集团层面总览贵机构运营中的往来银行活动和金融犯罪风险,包括流向被制裁国家的支付流。

揭示活动变化,发现风险

图形视图追踪在高风险地带的活动变化,凸显与被制裁国家之间的流量。贵机构往来行隐藏的支付流也能被识别。

无需安装软件

无需安装或集成任何软件。我们将 Compliance Analytics 直接交付到您的桌面上,把事实摆在您面前,以便您了解、调查并采取行动。

文件中心

Compliance
Last update: 
11 July 2016

Information paper - Addressing the unintended consequences of de-risking

Industry insights into the impact of de-risking, and what banks can do to protect their correspondent connections
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