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Con Compliance Analytics siempre estará prevenido ante posibles riesgos de criminalidad financiera

Si usted es el responsable del cumplimiento con Conozca a su cliente (KYC), la prevención del blanqueo de dinero o las sanciones, necesita evaluar y vigilar, de una forma proactiva, los riesgos de criminalidad financiera en todas sus operaciones y en su red, He aquí cómo.

Compliance Analytics analiza el tráfico de pagos de su entidad a través de SWIFT y le proporciona una perspectiva global de las actividades de las sucursales y los corresponsales en todas las entidades del grupo.

Al comparar su tráfico con el tráfico agregado total de mensajes a través de SWIFT, Compliance Analytics le enseña su nivel de actividad en países y corredores de alto riesgo y le pone sobre aviso de los aumentos significativos, comportamientos desacostumbrados o posibles vulneraciones de políticas. También se identifican las actividades anidadas en fases posteriores de las contrapartes.  

Las vistas gráficas permiten filtrar y presentar en pantalla los datos que identifican tendencias a lo largo del tiempo, por geografía o contraparte, así como comprender dónde se deben centrar las investigaciones. También puede revisar la situación de las RMA (Relationship Management Applications) para evaluar las relaciones de corresponsalía a escala del grupo.  

Al no haber necesidad de instalar ningún software, los avanzados análisis de Compliance Analytics se implementan con gran facilidad. SWIFT también puede suministrar estos avanzados análisis como un servicio de distribución de información diseñado a la medida de aquellas entidades para las cuales el juego completo de servicios Compliance Analytics no sea lo más adecuado.

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Using Compliance Analytics to understand sanctions
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Compliance Analytics 90 second briefing

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Caso práctico de Compliance Analytics: CIBanco
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Descubra cómo CIBanco utiliza Compliance Analytics, Sanctions Screening y KYC Registry para establecer el referente de cumplimiento y gestión de riesgos en Latinoamérica

La vista global que necesita para administrar los riesgos de sanciones

Compliance Analytics usa datos globales que solo pueden obtenerse de SWIFT para proporcionar una visión a escala del grupo de sus actividades de corresponsalía bancaria y los riesgos de criminalidad financiera, incluidos los flujos de pagos a países sancionados.

Revela los cambios de actividad y descubre posibles riesgos

Las vistas gráficas hacen un seguimiento de los cambios de actividad en los corredores de alto riesgo y destacan el tráfico con países a los que se aplican sanciones. También se identifican los flujos de pagos anidados de los corresponsales.

Sin necesidad de instalar software

No hay necesidad de instalar ni integrar un nuevo software. Compliance Analytics, al recibirlo directamente en su equipo de escritorio, pone al alcance de su mano los hechos que le permiten entender, investigar y tomar medidas.

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