Avec Compliance Analytics, vous êtes toujours avertis des risques de criminalité financière.
Si vous êtes responsable de la conformité en matière de connaissance du client, de lutte contre le blanchiment d'argent ou de sanctions, vous devez contrôler et évaluer en amont les risques de criminalité financière dans toutes vos opérations et votre réseau. Voici comment.
Compliance Analytics analyse le trafic de paiements Swift de votre établissement et fournit une vue globale de l'activité de vos succursales et de vos correspondants dans toutes les entités du groupe.
En comparant votre trafic aux totaux des messages agrégés sur Swift, Compliance Analytics présente votre part d'activité dans les pays et les corridors à haut risque et vous avertit des pics importants, des comportements inhabituels ou des non-respects des politiques. Les activités en aval imbriquées de vos contreparties sont également identifiées.
Des vues graphiques facilitent le filtrage et l'affichage des données pour identifier les tendances au fil du temps, par géographie ou contrepartie, et comprendre où orienter les enquêtes. Vous pouvez également vérifier l'état de vos applications de gestion des relations (RMA) pour évaluer les relations avec vos correspondants au niveau du groupe.
Sans logiciel à installer, l'analyse performante de Compliance Analytics est facile à mettre en œuvre.. Swift peut également fournir ces analyses performantes sous la forme d'un service de rapports sur mesure pour les établissements pour lesquels la suite Compliance Analytics n'est pas la solution adéquate.
Découvrez comment CIBanco utilise Compliance Analytics, Sanctions Screening et KYC Registry pour définir la norme d'excellence pour la gestion de la conformité et du risque en Amérique latine.
La vue globale dont vous avez besoin pour gérer les risques de criminalité financière
Compliance Analytics utilise des données globales disponibles uniquement auprès de Swift pour fournir une vue au niveau du groupe de l'activité de vos correspondants bancaires et des risques de criminalité financière, y compris des flux de paiements vers des pays frappés de sanctions.
Révèle les changements d'activité et identifie les risques
Des vues graphiques effectuent le suivi des changements d'activité dans les corridors à haut risque et mettent en évidence le trafic dans les pays où des sanctions s'appliquent. Les flux de paiements imbriqués de vos correspondants sont également identifiés.
Aucun logiciel à installer
Il n'y a pas de logiciel à installer ou intégrer. Nous fournissons Compliance Analytics directement sur votre bureau, en exposant les faits à portée de votre main pour que vous puissiez les comprendre, les examiner et prendre des mesures.
