Sanctions List Distribution

SWIFTの Sanctions List Distributionは通常もっとも使われる公的制裁リストの調達、更新、認証及びフォーマット設定作業を省きます

Sanctions List Distributionは標準XMLフォーマットにダウンロードできる最新の公的制裁リストによる貴社の遵守業務をサポートします

SWIFTのSanctions List Distributionは機関に  ビジネスに重要な公的制裁リストの変更を入手して管理するコスト効果が高い方法を提供します  

制裁リストトフィルターを最新の状態に維持することは効果的な制裁遵守を確実に行うためにきわめて重要な要素ですが これは骨が折れる仕事です: 公的リストを出所として制裁データを蒐集しフォーマットを再設定するのは時間がかかる作業で、情報ギャップと実施遅延に繋がることがありますたとえ貴社がデータプロバイダーのリストを使ったとしても、非標準的なフォーマットデータに起因するフォーマット問題と遅延に直面しかねません

当社のSanctions List Distributionサービスは手作業による更新とフォーマット設定を止め フィルター更新と警告の管理に全面的に注力することを可能にしますこれは当社の Financial Crime Compliance 製品シリーズの中での共有サービスとして、業界全体のニーズに対するきわめてコスト効果が高いソリューションを提供します

Sanctions List Distribution はもっとも通常利用される公的制裁リストを自動的に更新し、データの正確性を認証し、データとコンテンツフォーマットを標準化します最新リストがOFAC 標準の XMLで SWIFTRefから入手でき貴社のフィルターと選別システムで迅速で効率的な実施を可能にします

このサービスは現在利用可能でEU、OFAC 、国連のリストなどもっとも通常利用されている公的制裁リストを対象とします当社グループ制裁遵守をサポートするためにさらにリストを追加する予定です

2017年に当社はList Management Service.を開始しますホストしたこのソリューションによって顧客は公的制裁リスト、民間リスト、第三者ノ販売者及びPEPリストなど種々のリスト出所を管理することができます顧客はまた一元管理したプラットフォームを通じてリスト供給を個別仕様化できますリストデータの供給は個々の顧客の機関方針に沿って自社の選別システムの要件に合わせて個別仕様化できます

制裁遵守をサポートし貴社の処理の効率と正確性を向上させます

Sanctions List Distributionは公益制裁リストの交信とフォーマット設定を自動的に行い手作業による検索、更新、フォーマット設定を不必要にします

速やかにフィルターの更新に注目しましょう

必要な時は単にXMLフォーマットの最新の公的制裁リストをダウンロードするだけですつぎに遅延と情報ギャップを避けながら、速やかにフィルターを注意深くアップロードします

手ごろな価格の高品質データです

Sanctions List Distributionによって、貴社は最新で高品質の制裁データリストに直ちにアクセス可能となり、これは貴社の制裁遵守処理が効率的で効果てきであるという安心感を生みます

ドキュメントセンター

Latest document update

Effective sanctions list management

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14 August 2018

a seven-step guide

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7 questions to ask when choosing a sanctions list provider

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21 April 2017

SWIFT’s sanctions compliance services enable you to screen transactions and customer names, test and certify the effectiveness of your sanctions filters and download up-to-date public watch lists

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Sanctions List Distribution factsheet for corporates

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26 August 2016

Protect your business by strengthening your compliance with sanctions regulations

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Sanctions List Distribution factsheet for banks

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4 April 2016

Manage your sanctions list updates more efficiently with SWIFT’s sanctions lists and management offering

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