KYC Registry
1.3百万通りのバイラテラルなコルレス契約が銀行間で締結されており、リレーションシップの追加や情報のアップデートが必要になる度に、多大な負担が金融機関に発生します。コルレス銀行及び下流取引のデューディリジェンスが詳細にわたり、タイムリー且つ正確であることが、今まで以上に重要となっています。
KYC Registryは、標準化したKnow Your Customer（KYC）情報の管理及び銀行間共有の効率的な共同プラットフォームを提供します。Swiftは世界有数のコルレスネットワークを保有する大手金融機関と協働して、複数の法域に対応したKYC情報を定義しました。
KYC情報をKYC Registryに登録し、指定した金融機関との共有は、無料でご利用頂けます。Swiftは登録されたKYC情報を厳格に検証し、不完全または更新が必要な箇所を通知します。またKYC情報に変更がある場合は、コルレス銀行に通知します。
KYC Registryの機能については、Registry's featuresをご参照ください。
Bart Claeys & Kevin Johnson on Compliance Industry Challenge
このクイックスタートガイドはKYC Registryの利用開始、ワークフローの定義や管理を速やかに行うためにご活用頂けます。
高品質、包括的、複数の法域に対応
KYC情報は、複数の司法管轄地域にわたるKYCの必要条件に対応するため、業界によって定義されました。KYC情報は十分に検証され、標準化したフォーマットで提供されます。
Swift Traffic Profileによる独自の分析
Swift Traffic Profileは取引金融機関経由の制裁リスクに対するエクスポージャーに関して、中立的且つ事実に基づく情報を提供します。KYC Registry上で補完情報としてご利用頂けます。
KYC Adverse Media
包括的・高品質のニュース及び公開情報の提供により、Customer Due Diligence (CDD)をサポートする新しいサービスです。
KYC Registryご利用の準備が整いましたか？
ご利用開始に必要な情報はこちらをご参照ください。
