KYC Registry:贵机构实现 KYC 合规所需的信息

整个行业存在 130 多万个双边往来银行业务关系。 每当建立新的关系或者需要更新信息,银行都面临巨大的行政负担。 但是,确保对往来银行及其下游关系开展详尽、及时和准确的尽职调查,又从未像现在一样至关重要。

管理和交换标准化 KYC 数据需要一个高效共享平台,KYC Registry 满足了这一需求。 SWIFT 与世界上最大的往来银行合作定义了一套数据和文件集,以应对不同司法辖区的 KYC 要求。

您可以将贵机构的文件上传到 Registry ,并将其与选定的机构分享,这是完全免费的。 SWIFT 对数据进行严格验证,如果数据不完整或者需要更新,我们会通知贵机构,如果贵机构的数据发生变化,我们会随时提醒往来银行。

请贵机构的往来银行通过 Registry 分享其信息,以实现效率最大化。

更多了解 Registry 的功能

The KYC Registry: It's all about you

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The KYC Registry: It's all about you

KYC Registry 案例研究: 劳埃德银行

了解劳埃德银行如何通过与 KYC Registry 及 SWIFT 的互信关系获取实实在在的价值

准备加入 KYC Registry

下面是启用所需做的一切。

文件中心

Compliance
Last update: 
3 April 2020

KYC Registry factsheet

The detail on how to make global KYC compliance easier.
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KYC
Last update: 
16 December 2019

KYC Registry User Group

Discover the value of the KYC Registry from the voice of the KYC Registry User Group.
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Compliance
Last update: 
16 December 2019

KYC Registry for Corporates factsheet

How to make the KYC processes simple for corporates.
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启用 KYC Registry

KYC Registry 可以帮助提高贵机构的效率