KYC Registry: la información que necesita para el cumplimiento con KYC

En todo el sector existen más de 1,3 millones de relaciones de corresponsalía bilaterales. Esto representa una enorme carga administrativa para los bancos cada vez que se debe añadir una relación o se necesita actualizar la información. Sin embargo, nunca había tenido tanta importancia asegurarse de que la diligencia debida con sus corresponsales y sus relaciones posteriores sea completa, puntual y exacta.  

El KYC Registry satisface la necesidad de una plataforma compartida y eficaz para administrar e intercambiar información estandarizada de Conozca a su cliente (KYC). SWIFT ha definido (junto con los bancos corresponsales más grandes del mundo) un conjunto de datos y documentación que aborda los requisitos de KYC en múltiples jurisdicciones.

Cargar la documentación en el Registry y compartirla con las entidades que seleccione no tiene ningún coste. SWIFT valida los datos con rigurosidad, le informa si están incompletos o necesitan actualización y envía notificaciones a sus corresponsales cuando usted los modifica.

Pida a sus corresponsales que compartan su información a través del Registry para aumentar al máximo la eficiencia.

Lea más información sobre las características del Registry.

The KYC Registry: It's all about you

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The KYC Registry: It's all about you

Caso práctico del KYC Registry: Lloyds Bank

Lloyds Bank obtiene un valor real de su relación de confianza con el KYC Registry y SWIFT

¿Está listo para suscribirse al KYC Registry?

Aquí encontrará todo lo que necesita para comenzar.

Centro de documentación

Compliance
Last update: 
3 April 2020

KYC Registry factsheet

The detail on how to make global KYC compliance easier.
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Compliance
Last update: 
16 December 2019

KYC Registry for Corporates factsheet

How to make the KYC processes simple for corporates.
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KYC
Last update: 
16 December 2019

KYC Registry - BNP Paribas testimonial

BNP Paribas improves client experience and enhances operational efficiency with the KYC Registry.
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Empiece a trabajar con el KYC Registry

El KYC Registry puede ayudarle a organizarse de una forma más eficaz