KYC Registry: la información que necesita para el cumplimiento con KYC
En todo el sector existen más de 1,3 millones de relaciones de corresponsalía bilaterales. Esto representa una enorme carga administrativa para los bancos cada vez que se debe añadir una relación o se necesita actualizar la información. Sin embargo, nunca había tenido tanta importancia asegurarse de que la diligencia debida con sus corresponsales y sus relaciones posteriores sea completa, puntual y exacta.
El KYC Registry satisface la necesidad de una plataforma compartida y eficaz para administrar e intercambiar información estandarizada de Conozca a su cliente (KYC). Swift ha definido (junto con los bancos corresponsales más grandes del mundo) un conjunto de datos y documentación que aborda los requisitos de KYC en múltiples jurisdicciones.
Cargar la documentación en el Registry y compartirla con las entidades que seleccione no tiene ningún coste. Swift valida los datos con rigurosidad, le informa si están incompletos o necesitan actualización y envía notificaciones a sus corresponsales cuando usted los modifica.
Pida a sus corresponsales que compartan su información a través del Registry para aumentar al máximo la eficiencia.
Lea más información sobre las características del Registry.
The KYC Registry: It's all about you
Fuente única de datos completos de alta calidad y para múltiples jurisdicciones
La información del KYC Registry ha sido definida por el sector para cumplir con los requisitos de KYC en todas las jurisdicciones. Está ampliamente validada y se presenta en un formato estandarizado.
Swift Traffic Profile añade información única
El perfil Swift Traffic Profile ofrece una instantánea neutral y objetiva de su exposición al riesgo de sanciones derivada de su red de entidades financieras. Complementa la información del Registry
KYC Adverse Media
El nuevo servicio facilita el cumplimiento con la diligencia debida de la clientela (CDD) gracias a su completa información pública y de prensa de alta calidad
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Aquí encontrará todo lo que necesita para comenzar.
