Sanctions Testing

Une assurance qualité indépendante pour vos filtres de sanctions

Test des sanctions automatisé et indépendant. Pour un filtrage des transactions, des clients et de PPE plus performant et plus intelligent

En tant que professionnel de la conformité, vous devez concilier des demandes complexes. Les organismes de réglementation attendent des banques qu'elles mettent en œuvre des programmes de conformité solides et qu'elles démontrent leur efficacité. L'environnement des sanctions est dynamique, avec des modifications apportées quotidiennement aux listes de sanctions et des modifications fréquentes de la réglementation et de l'activité. Par ailleurs, vos systèmes doivent stopper les transactions illicites, identifier les clients et les PPE sanctionnés - mais laisser les activités licites continuer sans obstacle.

Notre produit entièrement automatisé Sanctions Testing vous aide à relever ces défis en gardant le contrôle total de vos processus de conformité en matière de sanctions tout en améliorant leurs performances et en gérant les coûts :

  • Fournit une assurance qualité complète et indépendante de vos filtres des transactions, des clients et des PPE.
  • Évalue les modèles de filtre, les correspondances approximatives et les faux positifs et améliore de manière itérative les performances.
  • Garantit que les listes sont correctes et à jour.
  • Cerne, suit et s'aligne sur votre tolérance au risque.
  • Contrôle et automatise complètement vos tests et le paramétrage de vos filtres de sanctions.
  • Vous permet de comparer les performances de vos filtres à celles des établissements analogues.

Sanctions Testing utilise une technologie basée sur le Web sécurisée. La solution est facile à mettre en œuvre et à intégrer à vos systèmes de filtrage.

Demandez des informations sur nos services prêts à l'emploi et personnalisés complémentaires. 

Filtres de sanctions, le guide du spécialiste

Des spécialistes des sanctions proposent trois éléments essentiels pour la conformité en matière de sanctions, esquissent un plan en quatre étapes pour une validation efficace des modèles et discutent de cinq défis importants auxquels sont confrontés les professionnels de la conformité en matière de sanctions.

Vos filtres de sanctions fonctionnent-ils ?

Un groupe d'experts du secteur discute de la capacité des tests et du paramétrage des filtres de sanctions habituels à vous permettre d'avoir l'esprit tranquille en matière de conformité.

Filtrage des transactions, tests des systèmes et certification annuelle : pour obtenir des avantages opérationnels

Les nouvelles exigences de certification donnent lieu au développement de programmes d'examen continu qui améliorent les processus et l'efficacité des entreprises.

DBS optimise les processus de conformité en matière de sanctions avec Sanctions Testing

Le service SWIFT permet à la banque asiatique d'atténuer les 'alertes de faux positifs' et concentre les ressources sur les activités de conformité plus stratégiques.

En savoir plus sur Sanctions Testing

Présentation des options de Sanctions Testing

Discover

News

SWIFT’s Customer Security Programme (CSP) is well underway. What has it achieved to date, and what are the next key milestones?

Stephen Gilderdale, Head of UK, Ireland and Nordics, and Tony Wicks, Head of AML Initiatives, discuss how SWIFT’s Customer Security Programme and...
News

Set yourself up for transaction and name screening success

Learn how choosing the right sanctions list provider can affect the success of your sanctions compliance programme
News

SWIFT launches new anti-fraud payment control service for customers

Solution a major milestone in SWIFT’s Customer Security Programme, designed to increase security and trust in the global financial community

Centre de documentation

Latest document update

Filter testing: improve screening efficiency without compromising effectiveness

Download (105.26 KB)
Last update: 
12 July 2017

Learn how a detailed understanding of your filter’s performance and its alignment with policy can deliver more efficient operations

  • Compliance Info Papers
English

Sanctions Testing helps banks strengthen transaction, customer and PEP screening

Download (36.65 KB)
Last update: 
15 June 2017

Sanctions Testing helps major institutions strengthen screening programmes for transactions, customers and PEPs

  • Collateral
  • Case Studies
English

Five questions to ask yourself about your DFS readiness

Download (179.66 KB)
Last update: 
9 June 2017

Five questions to ask yourself about your DFS readiness. New requirements from the New York Department of Financial Services (DFS) provide opportunity to strengthen sanctions quality assurance and testing programmes.

  • Compliance Info Papers
English

Sanctions Testing Testimonial video - Sberbank

File Download (36.28 MB)Play
Last update: 
11 January 2017

Larissa Zalomikhina, Global Head of Compliance at Sberbank, talks about the benefits of using Sanctions Testing.

  • Multimedia
  • Videos
English
Sanctions Testing