Respuestas a sus preguntas sobre Compliance Analytics
Averigüe la respuesta a las preguntas formuladas con más frecuencia sobre Compliance Analytics. También puede descargar nuestra útil hoja descriptiva y nuestros vídeos informativos.
Características
… utilizar y ofrece la garantía de las rigurosas medidas de seguridad que aplica Swift. No hay necesidad de instalar …
Transaction Screening
Nuestra solución mejorada de filtrado de sanciones: resuelve el mismo desafío, con nuevas funciones.
Sanctions Testing
Respuestas a sus preguntas sobre nuestro servicio web independiente Sanctions Testing
Averigüe la respuesta a las preguntas formuladas con más frecuencia sobre Sanctions Testing. También puede descargar nuestra práctica hoja informativa. O solicitar que un asesor de Swift estudie sus requisitos concretos.
La inteligencia necesaria para prevenir los delitos financieros
Si usted es el responsable del cumplimiento con la prevención de los delitos financieros, necesita una visión clara de sus actividades en todas sus operaciones. Vea el cuadro completo con Compliance Analytics.
Bloquee las transacciones de alto riesgo
… y aplicar un flujo de trabajo de «cuatro ojos» para mayor seguridad. Filtrado inteligente y en tiempo real en un mundo …