Swift y Ciberseguridad - ¿Cómo podemos prepararnos?
Ciudad de Panamá, 12 de diciembre 2018
Mensajería y normas
Comunicaciones financieras seguras y sin contratiempos: conozca los servicios de mensajería de Swift
Bank Readiness document centre
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Merece la pena averiguar qué pueden contarle sus datos de pagos
Usted dispone de procedimientos para vigilar o prevenir las transacciones con jurisdicciones sancionadas o de alto riesgo. Pero, ¿puede estar seguro de que la actividad siguiente en la cadena de sus contrapartes no está expuesta a importantes riesgos de cumplimiento? Swift Traffic Profile le ofrece información especializada sobre sus datos de pagos que le ayudará a conocer a los clientes de sus clientes. He aquí cómo.
Apoyamos a los distribuidores de fondos, intermediarios y agentes de transferencias en el cumplimiento con KYC
El cumplimiento con Conozca a su cliente presenta importantes desafíos para los participantes en los fondos: la gestión de múltiples comunicaciones, formatos y demandas de las contrapartes es difícil y cara. Hemos colaborado con el sector en el desarrollo de un método seguro y sencillo para intercambiar un conjunto estandarizado de datos y documentación para la diligencia debida de KYC: El KYC Registry.
Por fin. Un único lugar para acceder y compartir la información de KYC.
El KYC Registry le ofrece un lugar seguro donde puede almacenar sus datos de KYC y acceder a la información que necesite de sus corresponsales. Acaba con la necesidad de enviar y recibir repetidas solicitudes de la misma información. Ahora puede confiar en datos de alta calidad, validados conforme a un estándar acordado, y procedentes de una única fuente.
Payment Controls, la respuesta a sus preguntas
Nuestro nuevo servicio Payment Controls verificará si sus pagos "en vuelo" contienen instrucciones de pago fraudulentas o no conformes.
Respuestas a sus preguntas respecto al KYC Registry
Respuestas a las preguntas formuladas con más frecuencia respecto al KYC Registry. También puede descargar más información desde nuestro centro de descargas, así como ver nuestros vídeos explicativos.
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