Merece la pena averiguar qué pueden contarle sus datos de pagos
Usted dispone de procedimientos para vigilar o prevenir las transacciones con jurisdicciones sancionadas o de alto riesgo. Pero, ¿puede estar seguro de que la actividad siguiente en la cadena de sus contrapartes no está expuesta a importantes riesgos de cumplimiento? Swift Traffic Profile le ofrece información especializada sobre sus datos de pagos que le ayudará a conocer a los clientes de sus clientes. He aquí cómo.