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自动且独立的制裁测试。为了更好、更智能地筛查交易、客户及政治敏感人物 (PEP)

专业从事合规工作的人需要平衡各种复杂的要求。监管机构希望银行能够维护强有力的合规计划,并且能够证明这些合规计划的有效性。制裁环境是多变的,制裁名单每天都在发生变化,监管政策和业务同样也处于频繁变动中。并且,贵机构的系统必须能够阻止非法交易、识别被制裁的客户和政治敏感人物 (PEP) — 但是又必须让合法业务继续顺利进行。

通过全面持续控制贵机构的制裁合规流程、改善其性能并控制成本,我们全自动的 Sanctions Testing 产品能够帮助您解决这些难题:

  • 为贵机构的交易、客户及 PEP 过滤系统提供全面且独立的质量保证。
  • 对过滤系统模型、模糊匹配和错误识别进行评估,并不断改善性能。
  • 确保名单准确且最新。
  • 捕捉、跟踪并配合贵机构的风险偏好。
  • 维持控制并实现制裁测试和微调的完全自动化。
  • 使您能够将贵机构的过滤系统性能与同行机构的过滤系统性能进行比较。

Sanctions Testing 使用的是安全的网络技术。它便于实施并且容易整合进贵机构的筛查系统。

询问我们相互补充的套餐服务和定制服务。

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Larissa Zalomikhina
3 min view

Customer testimonial - Larissa Zalomikhina, Global Head of Compliance, Sberbank

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