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追踪并制止高风险交易

灵活的筛查配置和可选规则

SWIFT 的筛查解决方案令您可以有效且高效地开展实时交易筛查,并且充分利用 ISO 20022 报文标准提供的丰富数据资源。

Transaction Screening 提供定制服务,确保只筛查您需要的内容。创建您自己的规则,并将其运用到满足特定条件(例如报文类型、货币或目的地)的交易中,选择是否阻止交易或者在进行标记后允许继续处理。制定排除或控制规则以降低误报率,并采用可选的“四眼法”流程来提高安全性。

应用于ISO 20022 标准市场的实时智能筛查系统

SWIFT Transaction Screening 服务可以根据超过 70 个最新的制裁名单实时筛查您的报文。我们全新的 Smart Screening 功能让您可以利用MT以及 ISO 20022格式中的结构化数据字段来优化您的筛查流程和降低误报率。

我们帮您处理复杂难题:云端托管、管理和维护制裁名单和筛查引擎,包括高级模糊筛查(发现拼写错误、缩写和相似发音)和灵敏度阈值。

一站式交易筛查

Transaction Screening 作为我们的筛查和防欺诈解决方案之一,与我们的 Name ScreeningPayment Controls 解决方案部署在同一平台下。Transaction Screening 注册完成之后,客户将立即获得我们的单个名字筛查功能的访问权限,该工具支持根据制裁名单逐个筛查姓名。客户可以轻松升级,选用针对政治公众人物 (PEP)、亲属和亲密伙伴 (RCA) 名单以及不良媒体的筛查。

该平台为全面托管式服务,无需任何软硬件设施,所以贵机构可以轻松启用并运行。繁重维护工作由我们负责处理,贵机构只需根据筛查结果采取行动即可。

独立的质保流程

为进一步提高保障,SWIFT 针对 Transaction Screening 的有效性开展定期审查和独立测试。这些报告可提供围绕筛查功能以及通用或特定的用户筛查配置功能进行全面的分析。

有关于 Transaction Screening 的问题?联系我们的专家

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