追踪并制止高风险交易
一站式交易筛查
Transaction Screening 作为我们的筛查和防欺诈解决方案之一,与我们的 Name Screening 和 Payment Controls 解决方案部署在同一平台下。Transaction Screening 注册完成之后,客户将立即获得我们的单个名字筛查功能的访问权限,该工具支持根据制裁名单逐个筛查姓名。客户可以轻松升级,选用针对政治公众人物 (PEP)、亲属和亲密伙伴 (RCA) 名单以及不良媒体的筛查。
该平台为全面托管式服务,无需任何软硬件设施,所以贵机构可以轻松启用并运行。繁重维护工作由我们负责处理,贵机构只需根据筛查结果采取行动即可。
独立的质保流程
为进一步提高保障,Swift 针对 Transaction Screening 的有效性开展定期审查和独立测试。这些报告可提供围绕筛查功能以及通用或特定的用户筛查配置功能进行全面的分析。
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