Name Screening

Name Screening 是我们由用户群启发的解决方案组合的最新成员，是打击金融犯罪的有力工具。

它对照公开的制裁名单、政治敏感人物 (PEP) 名单和亲属与密切关联人 (RCA) 名单，并对照贵机构上传至系统的专用名单，自动筛查实体名称和单个姓名。

先进功能

Name Screening 各项先进的功能确保核查快速准确，与贵机构的合规和风险政策及规程一致，并且适合受监管的机构：

• 根据最常用的制裁名单、PEP 和 RCA 名单（覆盖超过 150 万个 PEP 和 RCA）核查整个数据库和单个姓名。
• 配置 Name Screening，即时响应搜索查询，或者在业务工作流中生成响应。
• 凭借 Name Screening 的智能技术，减少错误识别数量。
• 利用完整的审查记录和先进的警示信息管理功能。

Name Screening 不但性能高超，功能强大，而且易于实施，富有成本效益：  

• 完全托管的安全网络服务
• 无需安装或维护任何软件或硬件
• 集中维护名单
• 针对贵机构客户和政策轻松配置
• 向未来开放的服务，适应不断变化的要求
• 简单的基于用量收费，无隐藏的附加收费。

利用并补充了 Swift 的合规产品组合

使用 Name Screening，贵机构也将受益于 Swift 在开发基于用户群的托管式合规服务方面的深厚经验。例如，Sanctions Screening 是我们托管的交易筛查服务，由全球 700 多家银行和公司用于金融交易的持续筛查。

我们也使用 Sanctions Testing 对 Name Screening 进行监控和微调，并与用户分享测试结果。 全球许多银行巨头都在使用 Sanctions Testing 来测试和微调其内部的筛选设置和名单。