KYC Registry

  • 优质且经验证的数据
  • 标准化数据集
  • 减少成本和风险
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交换标准化 KYC 数据的安全共享平台

KYC Registry：贵机构实现 KYC 合规所需的信息

整个行业存在 130 多万个双边往来银行业务关系。 每当建立新的关系或者需要更新信息，银行都面临巨大的行政负担。 但是，确保对往来银行及其下游关系开展详尽、及时和准确的尽职调查，又从未像现在一样至关重要。

管理和交换标准化 KYC 数据需要一个高效共享平台，KYC Registry 满足了这一需求。 SWIFT 与世界上最大的往来银行合作定义了一套数据和文件集，以应对不同司法辖区的 KYC 要求。

您可以将贵机构的文件上传到 Registry ，并将其与选定的机构分享，这是完全免费的。 SWIFT 对数据进行严格验证，如果数据不完整或者需要更新，我们会通知贵机构，如果贵机构的数据发生变化，我们会随时提醒往来银行。

请贵机构的往来银行通过 Registry 分享其信息，以实现效率最大化。

更多了解 Registry 的功能。

KYC Registry 案例研究： 劳埃德银行

了解劳埃德银行如何通过与 KYC Registry 及 SWIFT 的互信关系获取实实在在的价值

优质且全面的跨司法辖区数据的单一来源

KYC Registry 中的信息已经行业定义，能够符合各司法辖区的 KYC 要求。 经过广泛验证，并采用标准化格式

SWIFT Traffic Profile 提供独到见解

SWIFT Traffic Profile 能够中立且客观地反映贵机构因使用 FI 网络而受到制裁的风险。 对 Registry 中的信息提供补充

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KYC Adverse Media

这项新的服务为贵机构的客户尽职调查 (CDD) 提供全面且优质的新闻和公开信息。

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准备加入 KYC Registry

下面是启用所需做的一切。

启用 KYC Registry

了解关于The KYC Registry 的信息

我们的文件中心拥有资料单、使用指南以及贵机构需要了解的、与 KYC Registry 有关的所有事项。

访问 KYC Registry 文件中心

计划如何开展工作

KYC Registry 使贵机构能够简单且高效地管理工作流程。 首先，确定贵机构希望包括在内的法律实体清单。 还需选定贵机构的用户/管理员，并指定其身份。

登录 swift.com，注册贵机构的用户。

上传贵机构的数据

如果已准备好将数据上传至 Registry，我们将指导贵机构操作所有步骤，并在发布信息前进行数据验证。

请观看我们为数据提供者准备的演示视频

获取利益

现在，贵机构可以开始使用 KYC Registry。 分享数据和接收交易方的数据变得十分简单。

请观看我们为数据使用者准备的演示视频

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KYC Registry 可以帮助提高贵机构的效率

跨国银行

无需由不同部门就相同信息发出多次请求。 现在，通过单一来源即可获得优质 KYC 数据： KYC Registry

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地区银行

向贵机构的主要往来行反馈优质且经过验证的数据，以帮助往来行满足共同开展运营的所有司法辖区要求。

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基金业者

解决因交易方和中间方发出不同请求、采用不同格式和制定不同要求而导致的问题。 KYC Registry 是贵机构交换标准化且经验证的 KYC 数据的单一来源。

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中央银行

KYC Registry 向金融机构提供 KYC 信息的全球最佳做法，以此增加透明度并促进高效合规。

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Gallery
swift_video_thumbnail_kyc_itsallaboutyou.jpgThe KYC Registry: It's all about you

swift_video_thumbnail_kyc_itsallaboutyou.jpg

File The KYC Registry: It's all about you (38.77 MB)
Compliance, KYCThe KYC Landscape
File The KYC Landscape (156.44 MB)
Compliance, KYCThe Global Banks
File The Global Banks (132.32 MB)
Compliance, KYCThe challenges for smaller banks
File The challenges for smaller banks (139.64 MB)
Compliance, KYCKnowing your customer's customer
File Knowing your customer's customer (148.95 MB)
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File The KYC Registry – Data Consumption (32.79 MB)
Compliance, KYCThe KYC Registry – Data Contribution
File The KYC Registry – Data Contribution (23.37 MB)
The KYC Registry – User administrationThe KYC Registry – User administration

The KYC Registry – User administration

File The KYC Registry – User administration (9.35 MB)
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