KYC Registry:贵机构实现 KYC 合规所需的信息

整个行业存在 130 多万个双边往来银行业务关系。 每当建立新的关系或者需要更新信息,银行都面临巨大的行政负担。 但是,确保对往来银行及其下游关系开展详尽、及时和准确的尽职调查,又从未像现在一样至关重要。

管理和交换标准化 KYC 数据需要一个高效共享平台,KYC Registry 满足了这一需求。 SWIFT 与世界上最大的往来银行合作定义了一套数据和文件集,以应对不同司法辖区的 KYC 要求。

您可以将贵机构的文件上传到 Registry ,并将其与选定的机构分享,这是完全免费的。 SWIFT 对数据进行严格验证,如果数据不完整或者需要更新,我们会通知贵机构,如果贵机构的数据发生变化,我们会随时提醒往来银行。

请贵机构的往来银行通过 Registry 分享其信息,以实现效率最大化。

更多了解 Registry 的功能

The KYC Registry: It's all about you

swift_video_thumbnail_kyc_itsallaboutyou.jpgThe KYC Registry: It's all about you
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The KYC Registry: It's all about you

KYC Registry 案例研究: 劳埃德银行

了解劳埃德银行如何通过与 KYC Registry 及 SWIFT 的互信关系获取实实在在的价值

优质且全面的跨司法辖区数据的单一来源

KYC Registry 中的信息已经行业定义,能够符合各司法辖区的 KYC 要求。 经过广泛验证,并采用标准化格式

SWIFT Traffic Profile 提供独到见解

SWIFT Traffic Profile 能够中立且客观地反映贵机构因使用 FI 网络而受到制裁的风险。 对 Registry 中的信息提供补充

KYC Adverse Media

这项新的服务为贵机构的客户尽职调查 (CDD) 提供全面且优质的新闻和公开信息。

准备加入 KYC Registry

下面是启用所需做的一切。

启用 KYC Registry

了解关于The KYC Registry 的信息

我们的文件中心拥有资料单、使用指南以及贵机构需要了解的、与 KYC Registry 有关的所有事项。

计划如何开展工作

KYC Registry 使贵机构能够简单且高效地管理工作流程。 首先,确定贵机构希望包括在内的法律实体清单。 还需选定贵机构的用户/管理员,并指定其身份。

上传贵机构的数据

如果已准备好将数据上传至 Registry,我们将指导贵机构操作所有步骤,并在发布信息前进行数据验证。

获取利益

现在,贵机构可以开始使用 KYC Registry。 分享数据和接收交易方的数据变得十分简单。

KYC Registry 可以帮助提高贵机构的效率

跨国银行

无需由不同部门就相同信息发出多次请求。 现在,通过单一来源即可获得优质 KYC 数据: KYC Registry

地区银行

向贵机构的主要往来行反馈优质且经过验证的数据,以帮助往来行满足共同开展运营的所有司法辖区要求。

基金业者

解决因交易方和中间方发出不同请求、采用不同格式和制定不同要求而导致的问题。 KYC Registry 是贵机构交换标准化且经验证的 KYC 数据的单一来源。

Bancos centrales

El KYC Registry ofrece a las entidades financieras un estándar de buenas prácticas internacionales para la información de KYC, aumenta la transparencia y facilita el cumplimiento eficaz.