KYC Adverse Media

通过 KYC Registry 入口提供全面且优质的法人实体信息。

SWIFT 的 KYC Adverse Media 服务为您的客户尽职调查 (CDD) 提供全面且优质的新闻和公开信息。

作为为遵守“了解你的客户”(KYC) 要求而制定的客户尽职调查程序的一部分,监管机构要求金融机构监控负面新闻报道。但是,获取全面且优质的相关报道一般非常困难或者成本高昂。这种情形将一去不复返。

我们与全球最大的报告服务商之一

Dow Jones Risk & Compliance 开展合作,以将我们的 KYC Adverse Media 服务添加至 KYC Registry 中。新增服务在 Registry 中将相关注册法人实体的全球负面报道及监管机构批注与此等机构联系在一起,使快速、全面审查所有客户尽职调查以及管理往来行关系成为可能。

上述信息为公开信息,因此您无需获得机构许可即可通过 KYC Adverse Media 服务查阅报道。您还可以获得尚未注册 KYC Registry 的金融机构的报道,KYC Registry 因此成为了一种极富价值且高效的服务。

请将 KYC Adverse Media 增添至贵机构的 KYC Registry 订购项目中,其年费非常低廉。请联系贵机构的 SWIFT 客户经理,以了解报价。您无需进行安装或接入,贵机构的所有 KYC Registry 用户均可自动使用该项服务。

优质的全球精准负面媒体信息来源

SWIFT 的 KYC Adverse Media 服务通过查看直接连接至受影响法人主体的报告而直接查阅所有新闻报道。也包括监管告知。

报道定期更新、全面且方便获取。

Dow Jones Risk & Compliance 持续提供从全球范围内获得的最新报道。用户可以查阅数据库中所有与金融机构(包括尚未注册 KYC Registry 的机构)相关的报告。

方便且成本低廉;进行客户尽职调查不再需要猜测

您只需支付合理的固定费用进行订购,即可使您所有的 KYC Registry 用户立即使用该项服务,无需接入或安装。

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使用最新的精准新闻信息和监管内容,强化贵机构的客户尽职调查流程

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Last update: 
15 April 2016

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