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确保贵机构完整和准确地查看自身在 SWIFT 上的交易

在最近的电汇欺诈攻击中,欺诈性的报文活动通过删除目标银行本地系统中的日志和操纵其数据记录而隐藏。

Daily Validation Reports 通过提供每日活动和上日 SWIFT 进出交易的风险报告,减少丢失记录的风险。

报告通过完全独立的在线渠道直接交付给贵机构的合规或运营团队以供监控。

验证并了解贵机构的每日支付流

活动和风险报告功能意味着贵机构可以高效验证在内部报告的日常活动,评估任何非典型的交易并评论和调查潜在有风险的交易流。

Activity Reporting 显示了贵机构各项运营的日常活动汇总,而 Risk Reporting 侧重于支付风险,尤其突出那些大笔或不寻常的报文流以及变化中的交易对手活动。 

服务于小型机构的宝贵控制

小型金融机构可能特别依赖存储在本地系统中的数据,如果遇到网络攻击,它们就会很脆弱。Daily Validation Reports 提供了一道宝贵的二级控制措施来防范潜在的欺诈行为。基于网络的服务可以快速设置,使用起来既方便又经济。   

功能

汇总贵机构前一天的 SWIFT 进出支付,通过单独的安全渠道提供。这是核实贵机构日常报文传递活动并降低欺诈风险的一种简单而有效的方式。

Daily Validation Reports 对前一天的 MT 103、MT 202、MT 202COV、MT 205 和 MT 205COV 等报文信息进行汇总。这些报告侧重于有效监控贵机构支付活动的两个关键领域:

活动报告

这一报告将每日总交易额和交易总量与过去 24 个月内贵机构的平均值进行比较,并突出显示最大笔的交易供分析。  

贵机构可以根据报文类型、货币、国家和交易对手选择、审核和分类,以便真正了解贵机构的支付流程并快速识别重大变化。结果可以导出到 Excel。

风险报告

风险报告可帮助您识别可能表明存在欺诈风险的异常报文流。它突出显示了与交易对手最大的单笔交易和汇总交易流,并将它们与先前的平均每日总交易额和交易总量进行比较。

它还可以识别报告当天新的直接和间接对手方组合,以便进一步调查。

简单设置和使用

Daily Validation Reports 是由 SWIFT 托管的基于网络的服务,所以设置和使用起来非常简单,您可以放心使用 SWIFT 强大的安全措施。 

无需安装软件或硬件,只需极少的安装和培训,特别适用于小型机构。易于使用的过滤器可以让您根据自身机构的需要调整报告和风险策略。

立即订购并开始保护贵机构业务。

客户驱动的合规解决方案

Daily Validation Reports 是 Compliance Analytics 系列产品的一部分。Compliance Analytics 提供先进的数据可视化功能,以协助分析和调查贵机构的 SWIFT 流量。

更多内容

有用资源

资料单

网络研讨课:强化欺诈和网络犯罪防范控制

视频与网络研讨课

Presentations

Strengthening your fraud and cyber-crime protection controls - Presentation

Compliance webinar presentation - March 2017

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