Payment Controls

我们的新服务监控贵机构的实时交易,识别不符合政策的可疑支付,主动为贵机构业务防范欺诈行为。

引入新工具防范支付欺诈:交易的实时空中筛选。

网络攻击日增,其造成的威胁从未如此紧迫。作为行业合作组织,SWIFT 致力于在加强和维护更广泛的生态系统安全方面发挥重要作用。我们推出了客户安全计划,以改善整个社区的信息共享,为客户增强与 SWIFT 相关的工具并提供审核框架。

作为此计划的一部分,我们正在开发 Payment Controls,以帮助防范欺诈性交易。借助 Payment Controls,一旦有可疑、高风险或不符合政策的活动,您会立即收到警报。该服务专门设计用于初步满足低流量 SWIFT 机构的管控需求。

详细了解客户安全计划

实时交易筛查

Payment Controls 在贵机构支付发出前完成空中筛查。灵活的警报可微调,设置为标记、扣留、释放或拒绝可疑交易。

易于配置的筛查规则

预先配置的筛查规则和模型与 SWIFT 社区合作开发,并可根据贵机构的需求和政策进行调整。随着时间的推移,我们将调整规则来应对新出现的行业风险。

经过验证的模型:独立、安全并易于使用

Payment Controls 是一款托管式实用程序,拥有基于网络的安全用户界面,独立于后台系统,不需要集成。它基于 SWIFT Sanctions Screening 的完备模型,Sanctions Screening 已为全球 700 多家机构所用。

进一步了解 Payment Controls

Payment Controls 为贵机构业务提供了一道辅助的支付安全网。

Setting the standard in financial crime compliance

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Last update: 
3 October 2017

Portfolio brochure (SWIFT at Sibos)

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