Sanctions Screening

您可以放心。我们的管理式 Sanctions Screening 服务涵盖交易筛查

Sanctions Screening:从复杂到安心

人工管理制裁名单以及人工筛查曾让位于巴林的 Al Baraka Islamic Bank (AIB) 员工头疼不已。这项工作不仅复杂、耗时,而且还容易出错,这让管理人员非常担忧。

使用 SWIFT 托管并管理的 Sanctions Screening 服务已被证明是该银行需要的解决方案。因为无需安装基础设施,因此用户能够快速实施这项服务,也不会引起忙乱。现在,AIB 使用一套容易使用的自动筛查系统对其往来报文数据进行筛查,既节省了时间又降低了复杂度。最重要的是,管理人员知道他们所使用的制裁名单总是最新的,这让他们十分安心。

AIB 的交付渠道负责人 Khalifa Ahmed Al-Shakar 说:“系统的安全功能以及能够随时获得最新被制裁人员名单的特点为我们银行提供了与时俱进的保护。我们不必实施非常复杂且成本高昂的筛查方案便可高枕无忧。我们现在非常安心,确信我们达到了我们的制裁合规要求。”

AIB 的首席执行官 Mohammed Al Mutaweh 补充说道:“我们非常重视能够使用一个安全的自动化系统确保我们遵循最新的制裁名单。”

Sanctions Screening 用户评价

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SWIFT 的 Sanctions Screening 服务便于实施、方便使用、成本低廉,能够为我们的反洗钱计划提供更多的保证。SWIFT 所提供的这个工具能消除我们日常业务中的潜在风险。

— Kheireddine Mermioui,Arab Maghreb Bank 投资与贸易部 IT 与 SWIFT 项目负责人

当今世界,银行需要使用能够实现有效控制的自动、实时工具,来加强其 AML/CFT 系统。我们选择 SWIFT 的 Sanctions Screening 服务,将它用于我们电子转账报文的收发流程。我们确信,这项应用将极大促进我们的制裁合规效率。

— RamiroUribe Aleman,玻利维亚 Banco Economico 首席合规官

我们从 2012 年就开始使用 Sanctions Screening,它是我们制裁合规计划的重要组成部分,让我们高枕无忧,我们非常看重这一点。

— Christine Coffin,CPoR Devises 后台部门负责人

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