Bankers World Online

针对支付、监管报告和尽职调查的全球参考数据和金融信息

Bankers World Online 功能

Bankers World Online 是一款在线搜索工具,可用于随时查阅全球 SWIFTRef 数据库。

您可从中获取参考数据,用于正确地自动填写、检查和增强贵机构的国内、SEPA 和国际付款,以及验证监管报告中所用的识别码,了解交易对手方当前和潜在的风险评估信息。

有了 24 小时的 SWIFT 支持,贵机构可依赖 Bankers World Online 提供在业务中所需的信息。

如今,Bankers World Online 与贵机构的 KYC Registry 查阅权限建立了专用链接,扩展了可用信息,可支持尽职调查程序。

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SWIFTRef Bankers World Online - Factsheet

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Last update: 
24 March 2017

World-class reference data and financial information for successful payments, regulatory reporting and due diligence

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  • Factsheets
English

如何使用 Bankers World Online?

减少支付失误:

  • 识别和验证 SWIFT / BIC 代码 
  • 检查受益行的外汇往来行
  • 识别受益人在往来行的账号

支持支付业务:

  • 检查全球国民银行(清算/分类)代码
  • 查看往来行在全国和国际清算与结算系统中的会员身份

推动一致性:

  • 验证 IBAN,从 IBAN 推导 SWIFT / BIC 代码,将 BBAN 转化为 IBAN
  • 验证交易对手方 SEPA 方案遵守情况 (SCT, SDD Core, SDD B2B, SDD COR1)

高效的支付路径选择: 

  • 识别抵达受益机构的最高效支付路径,包括所有 SEPA 渠道

节省人工研究的时间:

  • 查找任何金融机构或公司的名称、地址和联系人
  • 了解银行集团架构
  • 检查 SWIFT / BIC 和法人实体识别码 (LEI) 链接,并验证以支持监管报告需求 (SEPA, Dodd Frank, EMIR)
  • 为对手方风险分析确认金融和实体信息

Bankers World Online 中有什么?

  • 来自 200 多个国家、收入 ISO 注册表的所有 SWIFT / BIC 代码,包括接入和未接入 SWIFT 的金融机构及公司
  • 来自 150 多个国家的支付、清算和分类代码全国识别码
  • CHIPS UID
  • 与 BIC 关联的 LEI
  • 银行名称、地址和联系人详情
  • 来自所有 IBAN 国家的 SEPA / IBAN 数据
  • IBAN 验证、从 IBAN 推导 BIC、全国 IBAN 格式和 BBAN-IBAN 转换工具
  • SEPA 路径信息和就绪状态
  • 全球零售和财资支付的银行长期结算指令 (SSI)
  • 直接和间接的国际清算和结算系统会员身份
  • 银行财务信息、信用评级(穆迪)和所有权结构;高管与董事;行业分类 (Reuters, SIC, NAICS)
  • 银行架构信息
  • 身份、监管和制裁数据,直接从路透社获取
  • 国家、货币和节假日信息,包括证交所假日和交易时间

Bankers World Online 还有其他哪些功能?

SWIFTRef Bankers World Online

  • 高级过滤功能,只显示相关结果
  • 快速搜索功能,支持更快的搜索
  • 部分代码搜索,给出范围更广的搜索结果
  • 关系式数据库,与主要办事处建立更多链接,获得更佳的路线方案
  • 法文、西班牙文、中文、日文和俄文版 Bankers World 也已上线

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Try the SWIFTRef Portal and access Bankers World Online for free

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