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Swift y Ciberseguridad - ¿Cómo podemos prepararnos?

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Ciudad de Panamá, 12 de diciembre 2018

Mensajería y normas

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Comunicaciones financieras seguras y sin contratiempos: conozca los servicios de mensajería de Swift

Bank Readiness document centre

Resource center
On this page you will find all the documents available on this topic.

Merece la pena averiguar qué pueden contarle sus datos de pagos

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Usted dispone de procedimientos para vigilar o prevenir las transacciones con jurisdicciones sancionadas o de alto riesgo. Pero, ¿puede estar seguro de que la actividad siguiente en la cadena de sus contrapartes no está expuesta a importantes riesgos de cumplimiento? Swift Traffic Profile le ofrece información especializada sobre sus datos de pagos que le ayudará a conocer a los clientes de sus clientes. He aquí cómo.

Apoyamos a los distribuidores de fondos, intermediarios y agentes de transferencias en el cumplimiento con KYC

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El cumplimiento con Conozca a su cliente presenta importantes desafíos para los participantes en los fondos: la gestión de múltiples comunicaciones, formatos y demandas de las contrapartes es difícil y cara. Hemos colaborado con el sector en el desarrollo de un método seguro y sencillo para intercambiar un conjunto estandarizado de datos y documentación para la diligencia debida de KYC: El KYC Registry.

Por fin. Un único lugar para acceder y compartir la información de KYC.

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El KYC Registry le ofrece un lugar seguro donde puede almacenar sus datos de KYC y acceder a la información que necesite de sus corresponsales. Acaba con la necesidad de enviar y recibir repetidas solicitudes de la misma información. Ahora puede confiar en datos de alta calidad, validados conforme a un estándar acordado, y procedentes de una única fuente.

Payment Controls, la respuesta a sus preguntas

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Nuestro nuevo servicio Payment Controls verificará si sus pagos "en vuelo" contienen instrucciones de pago fraudulentas o no conformes.

Respuestas a sus preguntas respecto al KYC Registry

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Respuestas a las preguntas formuladas con más frecuencia respecto al KYC Registry. También puede descargar más información desde nuestro centro de descargas, así como ver nuestros vídeos explicativos.

Swift en español

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… y operaciones Normas y mensajería Productos y servicios Seguridad de la información ¡No se pierda la Conferencia …

Daily Validation Reports

Product
… obligan a las entidades financieras a reconsiderar la seguridad de sus entornos de pagos. Para protegerse, las …
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