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Case Study – Grifols (Spanish)

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Grifols: la conectividad y seguridad de SWIFT, claves para seguir creciendo

Building better defences against cyber security threats - PR Spanish version

Resource
Para defenderse mejor de las amenazas a la seguridad cibernética hay que conocerlas en profundidad Press release - Spanish version

SWIFT y Ciberseguridad - ¿Cómo podemos prepararnos?

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Ciudad de Panamá, 12 de diciembre 2018

Actualizaciones de temas claves de SWIFT

Webinar
Únase a nuestros webinars de 45 minutos para actualizaciones de temas claves de SWIFT.

Mensajería y normas

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Comunicaciones financieras seguras y sin contratiempos: conozca los servicios de mensajería de SWIFT

Bank Readiness document centre

Resource center
On this page you will find all the documents available on this topic.

Merece la pena averiguar qué pueden contarle sus datos de pagos

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Usted dispone de procedimientos para vigilar o prevenir las transacciones con jurisdicciones sancionadas o de alto riesgo. Pero, ¿puede estar seguro de que la actividad siguiente en la cadena de sus contrapartes no está expuesta a importantes riesgos de cumplimiento? SWIFT Traffic Profile le ofrece información especializada sobre sus datos de pagos que le ayudará a conocer a los clientes de sus clientes. He aquí cómo.

Apoyamos a los distribuidores de fondos, intermediarios y agentes de transferencias en el cumplimiento con KYC

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El cumplimiento con Conozca a su cliente presenta importantes desafíos para los participantes en los fondos: la gestión de múltiples comunicaciones, formatos y demandas de las contrapartes es difícil y cara. Hemos colaborado con el sector en el desarrollo de un método seguro y sencillo para intercambiar un conjunto estandarizado de datos y documentación para la diligencia debida de KYC: El KYC Registry.

[ebook] Lucha contra el fraude de pagos institucionales en la nueva normalidad

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En este eBook se exponen los desafíos a los que se enfrentan las entidades financieras a la hora de protegerse contra el fraude en el campo de los pagos, los patrones de ataque y los perfiles de comportamiento que hemos identificado por medio de nuestros programas de seguridad. También se exploran las herramientas, las prácticas y la cultura de trabajo que deben aplicar las entidades para mantener su seguridad durante los tiempos de cambio o incertidumbre.

Por fin. Un único lugar para acceder y compartir la información de KYC.

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El KYC Registry le ofrece un lugar seguro donde puede almacenar sus datos de KYC y acceder a la información que necesite de sus corresponsales. Acaba con la necesidad de enviar y recibir repetidas solicitudes de la misma información. Ahora puede confiar en datos de alta calidad, validados conforme a un estándar acordado, y procedentes de una única fuente.
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