Sanctions List Distribution

La solution Sanctions List Distribution de SWIFT allège votre travail d'approvisionnement, de mise à jour, de validation et de formatage des listes de sanctions publiques utilisées le plus généralement.

Sanctions List Distribution appuie vos opérations de conformité avec des listes de sanctions publiques actualisées, prêtes à être téléchargées dans un format XML standardisé.

La solution Sanctions List Distribution  de SWIFT fournit aux établissement un moyen économique d'approvisionnement et de gestion des modifications apportées aux listes de sanctions publiques cruciales.  

Maintenir les listes et les filtres à jour est un élément essentiel pour assurer une conformité efficace, mais représente un travail exigeant : Collecter et reformater les données de sanctions provenant des sources de listes publiques prend du temps, et peut entraîner des lacunes dans les informations et des retards de mise en œuvre. Même si vous utilisez les listes de fournisseurs de données, des problèmes de formatage et des retards dus à des données dans un format non-standard peuvent toujours se produire.

Notre service Sanctions List Distribution élimine les mises à jour et le formatage manuels, afin que vous puissiez vous concentrer pleinement sur la gestion de vos mises à jour des filtres et alertes. En tant que service partagé dans notre gamme de produits de conformité en matière de lutte contre la criminalité financière , il offre une solution très économique à un besoin à l'échelle du secteur.

Sanctions List Distribution met à jour automatiquement les listes de sanctions utilisées le plus communément, valide l'exactitude des données et standardise les données et les formats des contenus. Des listes actualisées seront disponibles pour être téléchargées à partir de la plate-forme SWIFTRef dans le format XML standard de l'OFAC, permettant une mise en œuvre rapide et efficace dans vos filtres et systèmes de contrôle préalable.

Le service est disponible dès à présent et couvre les listes de sanctions publiques les plus couramment utilisées, dont celles de l'Union européenne, de l'OFAC et des Nations Unies. D'autres listes seront ajoutées pour appuyer la conformité par rapport aux sanctions par notre communauté.

En 2017, nous lancerons notre service de gestion des listes. Cette solution hébergée permettra aux clients de gérer différentes sources de listes, telles que les listes de sanctions publiques, privées et de fournisseurs tiers et PPE. Les clients pourront également personnaliser leurs flux de listes par le biais d'une plate-forme centralisée. Le flux de données de listes sera personnalisé pour répondre aux besoins individuels de chaque client de leurs systèmes de contrôle préalable, conformément à la politique de leur établissement.

Appuie la conformité par rapport aux sanctions et augmente l'efficacité et l'exactitude de vos processus

Sanctions List Distribution met à jour et formate automatiquement les listes de sanctions, éliminant la nécessité d'effectuer des recherches manuelles, de mise à jour et de formatage.

Vous permet de vous concentrer sur la mise à jour à jour des filtres rapidement

Il vous suffit de télécharger les listes de sanctions publiques actualisées dans le format XML lorsque vous en avez besoin. Vous pouvez alors vous concentrer sur la mise à jour de vos filtres rapidement, évitant ainsi les retards et les lacunes dans les informations.

Des données de qualité à un prix abordable

Avec Sanctions List Distribution, vous bénéficiez d'un accès immédiat à des données de listes de sanctions à jour et de qualité, ce qui vous permet d'avoir l'esprit tranquille quant l'efficience et l'efficacité de vos processus de conformité.

Centre de documentation

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7 questions to ask when choosing a sanctions list provider

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Last update: 
21 April 2017

SWIFT’s sanctions compliance services enable you to screen transactions and customer names, test and certify the effectiveness of your sanctions filters and download up-to-date public watch lists

  • Compliance Info Papers
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Sanctions List Distribution factsheet for corporates

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Last update: 
26 August 2016

Protect your business by strengthening your compliance with sanctions regulations

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Sanctions List Distribution factsheet for banks

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Last update: 
4 April 2016

Manage your sanctions list updates more efficiently with SWIFT’s sanctions lists and management offering

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