Name Screening

Cette solution performante combine une gestion des listes centralisée et des fonctionnalités avancées pour une vérification des clients et des fournisseurs précise et économique : vous savez avec qui vous travaillez.

Name Screening rationalise la conformité en matière de sanctions et de connaissance du client, simplifie l’intégration des clients et protège votre entreprise.


Vérifier les personnes et les entités est une exigence clé dans le cadre du contrôle préalable continu et de l’intégration des clients. Notre service hébergé Name Screening vérifie de grandes bases de données facilement, grâce à des fonctionnalités avancées et une gestion des listes centralisée.
 

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Last update: 
21 September 2017

Fast, accurate screening of customer and supplier names

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Vérification par lots de bases de données et contrôle des noms uniques

Name Screening traite la vérification par lots automatisée de bases de données complètes et les vérifications en ligne des noms de personnes. La vérification delta/delta révèle les modifications entre vos données et les listes officielles pertinentes.

Des listes détaillées entièrement gérées pour vous

Nous obtenons et gérons directement des listes de sanctions publiques, tandis que notre partenaire Dow Jones fournit et met à jour les listes de PPE (personnes politiquement exposées), RCA (entourage et proches collaborateurs) et de recherche de propriété des sanctions.

Une solution très performante et économique

Name Screening étant une solution SWIFT hébergée de façon centralisée, il n’y a aucun logiciel ni matériel à installer, et pas de frais cachés pour les listes, les mises à niveau ou les utilisateurs supplémentaires. Vous payez un abonnement annuel transparent pour une solution très performante.

Name Screening avec Sanctions Screening est la solution complète

Associez Name Screening à la vérification des transactions pour respecter les principales exigences de conformité.

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Name Screening: simple, secure and effective screening of customer names and databases

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Screen customer and supplier names for sanctions and customer due diligence compliance

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