SWIFT Traffic Profile

貴社のSWIFTでの交信活動プロフィルを独自に作成

SWIFT Traffic Profile: 質問への回答

SWIFT Traffic Profileとは何ですか?

KYC Registryのユーザーは独自のSWIFT Traffic Profileを購読できますこれはSWIFTトラフィックデータを集計した一組のレポートでその機関のコルレス銀行業務活動のグローバルな状況を提示しますSWIFT Traffic Profileは制裁対象または高リスク国家等への接続可能性を発見するために役立ちますこれはまた制裁遵守とコルレス先への透明性についての事実に基づく証拠を提供するためにも使われます 

SWIFT Traffic Profileはどのような情報を含みますか?

SWIFT Traffic ProfileはSWIFTメッセージトラフィックのデータを利用して機関の支払と貿易金融業務の状況把握を提供し、OFACまたはEUの制裁対象あるいはFATFが高リスクまたは非協力的と見做す国家等へのエクスポージャを示します

各SWIFT Traffic Profileは支払いに関する3種のレポートならびに金融に関する3種のレポートから成ります支払レポートはMT 103, MT 202 および MT 202COVメッセージの集計を使って作成しています貿易金融レポートはMT 400, MT 499, MT 700 および MT 799メッセージの集計を使って作成しています.顧客間のライブの SWIFT メッセージ交信だけが利用されます 

レポートはレベルに従って詳細な内容を提供します:&Nbsp;

  • レベル 1 レポートは貴社のエクスポージャ全体を示します
  • レベル 2 レポートは国別エクスポージャを示します
  • レベル 3 レポートは相手側のエクスポージャを示します

我が社のSWIFT Traffic Profileを得るにはどうしたらよいですか?

貴社がKYC Registryの登録ユーザーであるときは ここで SWIFT Traffic Profileの購読申込ができます

誰がSWIFT Traffic Profileにアクセスできますか?

 

SWIFT Traffic Profileは特定のBICのために作られましたProfileが対象とする機関はデータの所有者でアクセスの排他的支配権を有しますデータを所有する機関内では、個々のユーザーについてレポートにアクセスできる者、アクセス申込者に応答する者その他を特定することができますKYC Registryを通じてコルレス先とレベル1およびレベル2のレポートを共有することを選択できます、アクセスを取消すこともできますレベル3レポートをKYC Registry経由で共有することはできません、これは貴社だけが利用する意図で作成されています

コルレス先のSWIFT Traffic Profileにアクセスできますか?

コルレス先にKYC Registryを経由して相手のSWIFT Traffic Profileにアクセスする許可を求めることができます相手方は貴社にアクセスを許可するか否かを決定します、相手方は取消もできますこのプロセスにSWIFTは関与しません

SWIFT Traffic Profileのデータはどの程度頻繁に更新されますか?

貴社のSWIFT Traffic Profileは四半期ごとに更新されます、したがって貴社のトラフィック;パターンの変動を追跡把握できますATF, OFAC または EUのリストが変更されたときも貴社のProfileを更新します

SWIFT Traffic Profileは料金を課されますか?

SWIFT Traffic ProfileはKYC Registryのユーザーに対する付加価値サービスですここで現在の年間購読料の詳細をご覧になれます これは3種の支払市場レポートおよび3種の貿易金融レポートを含みそれぞれが四半期ごとに更新されます

KYC Registryに登録せずにSWIFT Traffic Profileを入手できますか?

できません、SWIFT Traffic ProfileはKYC Registryに登録したKYC Registryのユーザーだけが利用できます