SWIFT Traffic Profile

貴社のSWIFTでの交信活動プロフィルを独自に作成

貴社の顧客の顧客を知ることによって自社の事業を護ります

リスクが高いあるいは制裁対象の地域に関連する取引は貴社の事業にリスクを発生させることがありますしかしどのような接触が貴社に問題を発生させるかを知るのは容易ではありません

とはいえ方法はありますSWIFT Traffic Profileは貴社のグローバルなコルレスネットワーク中の高リスクあるいは制裁地域へのエクスポージャを明らかにします-これには貴社のコルレス先がその相手先と行うダウンストリーム活動に起因する 間接 エクスポージャが含まれます

四半期ごとに更新されるSWIFT独自のグローバルに総括したメッセージトラフィックに基づく独立した事実データこそが、貴社が法令遵守対象リスクを明確に捕捉する役に立ちます

貴社がKYC Registryのユーザーである場合は、SWIFT Traffic Profileを購読でき、さらにご選択されるとRegistry経由で貴社のコルレス先と共有できます   

貴社は全体のあるいは国別のデータを共有することによってコルレス先に対し透明性と制裁遵守の証拠をさらに提供することができ、貴社顧客の適正調査の効率を改善できます   

さらに、要請して相手側のSWIFT Traffic Profileを検討することにより、相手側またはその顧客が貴社にリスクをもたらしている可能性を一覧できます

Pinpoints high-risk activity

Pinpoints high-risk activity. The SWIFT Traffic Profile highlights traffic exchanged directly or indirectly with jurisdictions under sanctions from OFAC or the EU, or considered high-risk or non-cooperative by FATF.

Helps with on-going risk monitoring

Helps with on-going risk monitoring. Your SWIFT Traffic Profile is updated quarterly so you can monitor and check for changes in exposure.

Independent, fact-based evidence adds transparency and supports customer due diligence.

Independent, fact-based evidence adds transparency and supports customer due diligence. Share your SWIFT Traffic Profile with your correspondents to increase transparency. Request and review your correspondents’ Profiles to spot possible downstream risks from their customers.

SWIFT Traffic Profileの詳細

SWIFT Traffic Profileを理解し利用するために必要なすべての情報

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