SWIFT Traffic Profile

貴社のSWIFTでの交信活動プロフィルを独自に作成

貴社の顧客の顧客を知ることによって自社の事業を護ります

リスクが高いあるいは制裁対象の地域に関連する取引は貴社の事業にリスクを発生させることがありますしかしどのような接触が貴社に問題を発生させるかを知るのは容易ではありません

とはいえ方法はありますSWIFT Traffic Profileは貴社のグローバルなコルレスネットワーク中の高リスクあるいは制裁地域へのエクスポージャを明らかにします-これには貴社のコルレス先がその相手先と行うダウンストリーム活動に起因する 間接 エクスポージャが含まれます

四半期ごとに更新されるSWIFT独自のグローバルに総括したメッセージトラフィックに基づく独立した事実データこそが、貴社が法令遵守対象リスクを明確に捕捉する役に立ちます

貴社がKYC Registryのユーザーである場合は、SWIFT Traffic Profileを購読でき、さらにご選択されるとRegistry経由で貴社のコルレス先と共有できます   

貴社は全体のあるいは国別のデータを共有することによってコルレス先に対し透明性と制裁遵守の証拠をさらに提供することができ、貴社顧客の適正調査の効率を改善できます   

さらに、要請して相手側のSWIFT Traffic Profileを検討することにより、相手側またはその顧客が貴社にリスクをもたらしている可能性を一覧できます

高リスク活動を特定します

高リスク活動を特定しますSWIFT Traffic ProfileはOFACまたはEUが制裁対象としているかあるいはFATFが高リスクまたは非協力的と見做している国家等と直接、間接に交信しているトラフィックを明らかにします

現在行っているリスク監視に役立ちます

現在行っているリスク監視に役立ちますSWIFT Traffic Profileは四半期ごとに更新されるのでエクスポージャ変動の監視とチェックをできます

独立した、事実に基づく証拠は透明性を強化し顧客の適正調査をサポートします

独立した、事実に基づく証拠は透明性を強化し顧客の適正調査をサポートします貴社のSWIFT Traffic Profileをコルレス先と共有して透明性を強化します相手先のSWIFT Traffic Profileを入手検討して相手先の顧客に起因するダウンストリームリスクの可能性を発見します

SWIFT Traffic Profileの詳細

SWIFT Traffic Profileを理解し利用するために必要なすべての情報