Sanctions Screening

ご安心ください当社が管理するSanctions Screeningサービスは取引制裁を対象に入れています

Sanctions Screening: 複雑感から自信へ

バーレーンのAl Baraka Islamic Bank (AIB)では手作業で制裁リストと選別を管理していましたが、これはまさにスタッフの頭痛のタネでした作業が複雑で長い時間がかかるだけではなく、間違いが多くマネジャーは深く憂慮しました

SWIFTがホストと管理をするSanctions Screeningサービスに移行したところ、これこそ同行が必要としていたソリューションであることが分りましたインストールするインフラストラクチャがなく、サービスの実施は速やかで極めて円滑でした今やAIBはメッセージの送受信のための使い易い自動化した選別プロセスを持ち、時間を節約し業務を簡略化しましたもっとも重要なことですが、マネジャーは使用する制裁リストが常時完全に最新のものであるという安心感も得ます   

AIBデリバリーチャネル責任者Khalifa Ahmed Al-Shakarは語ります: 「このシステムは安全性が特色で、つねに最新な制裁対象人物リストへのアクセスができるので、当行を最新の詳細情報で保護してくれます私たちは大げさに複雑でコストがかかる選別ソリューションを実施せずにこのような心の安らぎを得ることができました我々は今では制裁遵守の要件を満たしているという安心感と自信があります”  

AIB最高経営責任者Mohammed Al Mutawehは次のように言葉を加えます「我々は最新の制裁リストの遵守を保証する安全で自動化したシステムを利用できることを高く評価します」

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Sanctions Screeningに対するユーザーの評価

SWIFTの Sanctions Screening は実施が用意で、ユーザーが使い易く、コスト効率が優れたサービスで、当社の資金洗浄対策プログラムをさらに確実なものとしますSWIFTはこのツールを日々の業務での潜在リスクの軽減を可能にするために提供しています

— Arab Maghreb Bank for Investment and Trade.、ITおよびSWIFT責任者、Kheireddine Mermioui現在の世界では、銀行は効果的な管理を可能にする自動化したリアルタイムのツールでAML/CFTシステムを強化する必要があります

当行は電信送金業務の一部で利用するためにSWIFTのSanctions Screeningを選びましたこのアプリケーションは効果的な制裁遵守に大きな貢献をするものと自信を持っています

— Banco Economico, Bolivia、最高法令遵守責任者、Ramiro Uribe Aleman当社は2012年からSanctions Screeningを利用しており、これが制裁遵守プログラムの重要な一部として提供する安心感を高く評価していますCPoR Devises.事務管理責任者、Christine Coffin.
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