Name Screening

Name Screeningは金融犯罪対策に貢献する業界のためのソリューションの最新版です。

これは機関と個人の名称を、公表された制裁、PEP、RCAリストおよびシステムにアップロードした貴社リストに対照して自動的に選別します。

先端的な特色

先端的なName Screening は貴社のチェックガ貴社の遵守とリスク規定に従って迅速かつ正確に行われ規制当局にとっても適切であることを確認することにあります。

• もっとも通常課される制裁PEPと RCAリストを対象としてすべてのデータベースと名称－1.5百万以上のPEPとRCAが対象－をチェックします。
• Name Screening を設定し検索問合せに直ちに回答するか業務のワークフローの一部としての回答を提供します。
• Name Screeningのスマート技術によって誤認件数を削減します。
• 完全な監査記録と優れた警告管理

Name Screening 使い易さと費用効率性を高性能と強力な機能性と結合しています。  

• 安全で完全にホストされたウェブサービス
• インストールまたは保守するソフトウェアもハードウェアもありません
• リストは集約して管理
• 貴社のユーザーと規定のために簡単に設定
• 将来の要件変化に対応する今後のサービス
• 隠れたコストがない利用ベースの課金

Swift’の遵守ポートフォリオはレバレッジを提供し補完します

Name Screeningを利用すると, Swiftが長年にわたり開発してきたホストによる業界ベースの遵守サービスポートフォリオの深い経験から利益を受けます。 たとえば、当社のSanctions Screeningサービスは世界中で700以上の機関が授受する画面取引で利用されています。

また当社は　Sanctions Testingを使って Name Screeningを調整し、テスト結果をユーザーと共有しています  Sanctions Testing は世界中の大銀行の多くが行内フィルターのテストと調整のために使っています。