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Name Screening とその他の金融犯罪法規遵守のソリューションについてお問合せください

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第一は、正確で包括的なデータベースと個人名の選別

金融機関はSanctions and Know Your Customer 規則についての厳格な義務を遵守しなければなりませんこれには顧客が新規参入するときの事前の適正調査および制裁対象機関/個人リストに基づく継続的なチェックが必要です。

さらに企業も適正調査のために従来以上に顧客と仕入先を選別しなければなりません。しかし選別は複雑で手間がかかる業務で、多数のリストと膨大なデータにつぃて常時な選別を行わなければなりません。

当社のName Screeningサービスはこのチェックを自動化します: リストは集中保持されて迅速なアップデートが行われ、さらにName Screeningは大量のデータベースを簡単に処理できるうえ、個々の検索に対して容易に情報を提供します。  

ホストサービスが費用効率性が高い選別を小規模機関に提供します。

小規模な会社や機関にとっては全社規模の特注による選別エンジンは高価で複雑すぎ自社の環境では利用できないと思われるかもしれません。

Name Screeningはこのような場合に理想的です。これは完全にホストされたサービスでリストのアップデートは集中処理されます。

Name Screeningは高度の特色を有します: これは問合せに直ちに対応するようにも、あるいはワークフローの一部として対応するようにも設定できます。   

Name Screeningは利用ベースの契約が可能で、リストあるいはシステムのアップグレードノための隠れた手数料はありません。

主要な遵守要件を満たすための取引選別を補完します

貴社は取引の選別に加えて、新規顧客参入の都度および取引関係の全期間中名称を選別する必要があります。

Name Screeningは当社のFinancial Compliance関連業務への重要な追加です。当社の制裁選別ツール(すでに700以上の銀行と企業が利用中です)と結合すると、Name Screening は主要な遵守要件に効果的に対応することを可能にします。 

貴行業務を保護し業務コストを低減

制裁の遵守とKYC要件は本質的に重要ですがコストを増加し業務を複雑化します。Name Screening は業界標準の成果を提供する SWIFT-ホストのサービスで リストとアップグレードに対する追加手数料はなく– 判りやすい利用ベースの手数料を特色とします

Name Screeningは金融犯罪対策に貢献する業界のためのソリューションの最新版です。

これは機関と個人の名称を、公表された制裁、PEP、RCAリストおよびシステムにアップロードした貴社リストに対照して自動的に選別します。

先端的な特色

先端的なName Screening は貴社のチェックガ貴社の遵守とリスク規定に従って迅速かつ正確に行われ規制当局にとっても適切であることを確認することにあります。

  • もっとも通常課される制裁PEPと RCAリストを対象としてすべてのデータベースと名称-1.5百万以上のPEPとRCAが対象-をチェックします。
  • Name Screening を設定し検索問合せに直ちに回答するか業務のワークフローの一部としての回答を提供します。
  • Name Screeningのスマート技術によって誤認件数を削減します。
  • 完全な監査記録と優れた警告管理

実施が簡単で費用効率性がある

Name Screening 使い易さと費用効率性を高性能と強力な機能性と結合しています。  

  • 安全で完全にホストされたウェブサービス
  • インストールまたは保守するソフトウェアもハードウェアもありません
  • リストは集約して管理
  • 貴社のユーザーと規定のために簡単に設定
  • 将来の要件変化に対応する今後のサービス
  • 隠れたコストがない利用ベースの課金

SWIFT’の遵守ポートフォリオはレバレッジを提供し補完します

Name Screeningを利用すると, SWIFTが長年にわたり開発してきたホストによる業界ベースの遵守サービスポートフォリオの深い経験から利益を受けます。 たとえば、当社のSanctions Screeningサービスは世界中で700以上の機関が授受する画面取引で利用されています。

また当社は Sanctions Testingを使って Name Screeningを調整し、テスト結果をユーザーと共有しています  Sanctions Testing は世界中の大銀行の多くが行内フィルターのテストと調整のために使っています。

私たちは協力して金融犯罪と戦っています

SWIFTは貴社の業務と顧客をサイバー攻撃と金融犯罪から護るために役立つことを社是としています

金融犯罪法規遵守のための業界から着想を得たソリューション

リソースと洞察力

ファクトシート

ACAMS Today: リスク回避と金融の包含

取引と名称選別の成功を目指します

その他のリソース

Compliance Info Papers

7 questions to ask when choosing a sanctions list provider

SWIFT’s sanctions compliance services enable you to screen transactions and customer names, test and certify the...

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