Name Screening

この強力なソリューションは集中化したリスト管理と顧客と業者の正確で費用効率性が高い選別のための高度の特色を結合しておりーこれによって貴社は取引先の把握ができます。

は制裁とKYC遵守を効率化し、顧客の新規参入を簡素化し貴行の業務を保護します。

個人と機関の選別は継続する適正調査の一部としてまた顧客の新規参入の過程での重要な要件です。当社がホストするName Screeningサービスは先端的な特色と集中的管理により大規模なデータベースを容易に選別します。

Compliance
Last update: 
3 May 2018

Name Screening – Factsheet

Fast, accurate screening of customer and supplier names.
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Simple, secure and effective screening of customer names and databases

Name ScreeningSimple, secure and effective screening of customer names and databases
Name Screening
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Simple, secure and effective screening of customer names and databases

データベースのバッチ選別、および単一名称チェック

Name Screeningは完全なデータベースと個別名称のオンラインチェックを自動化したバッチ選別で処理します。高度のデルタ/デルタ選別は貴行データと関連する公的リスト間の変化を明らかにします。

貴社のために包括リストを完全に保持します

当社は公的制裁リストを直接調達して保持し、他方当社提携先ダウジョーンズはPolitically Exposed Persons (PEP), Relatives and Close Associates (RCA) ならびに Sanctions Ownership Research を提供しアップデートを行います。

高性能で費用効率性が高いソリューション

Name ScreeningはSWIFTが中央ホストであるソリューションなので、インストールと管理のためのソフトウェアやハードウェアーまたリスト、アップグレードあるいはユーザー追加料金はありません。貴行は高性能ソリューションに対して透明性がある年間契約料を支払います。

証言

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Factsheets

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Compliance Info Papers

ACAMS Today: De-risking and financial inclusion

This article from the Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists, discusses the impact of the “de-risking” trend: the economic consequences, as well as the adverse effect on the use of regulated payments channels.

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