Sanctions Screening

ご安心ください当社が管理するSanctions Screeningサービスは取引制裁を対象に入れています

SWIFTのSanctions Screeningについて良くある質問

どの機関がこのサービスを利用することによってもっとも便益を得ますか?

中小銀行が、直ちに使えて追加の手続きを必要とせず、保守の必要がないSanctions Screeningの利便を特に評価していますしかし大銀行もまた経常費用の圧迫を受けており多くは高価な自社システムに代えてこのサービスを選択しています授受する支払いが高額に達する企業その他の機関ならびに中央銀行もSanctions Screeningのユーザーです

管理されたサービスが安全で許容力があるとどうして確信できますか?

Sanctions ScreeningはSWIFTのオペレーティングセンターにホストされプライベートで安全なクラウド技術を利用しています安全とデータ保護は40年以上にわたってSWIFTの中核ビジネスとなっていますSWIFTは偶発的または不法な破壊、偶発的な損害、変更、許可なしでの開示またはアクセスからデータを保護する適切な技術的組織的な措置を保持していますSWIFTはアセット管理、人材の安全、物理的安全、アクセス管理とアプリケーションの安全、システム運用と管理、ネットワークとコミュニケーション、安全事故管理、事業継続管理等を対象として万全な安全を確保するための管理を行っています。その企業安全規定と基準はISO/IEC 27002:2005ネットワークとコミュニケーションISO/IEC 27002:2005 (Code of Practice for Information-Security Management-情報・安全管理の実施コード)の原則に基づいていますSWIFTは安全措置を定期的に見直します

テータの個人情報守秘問題はどうですか?

安全に加えてデータ情報の保護はSWIFTの重要な優先課題ですSanctions Screeningは他のSWIFTサービスと同じデータ守秘管理に従います

どのリストが対象となりますか?

当社はOFAC、 国際連合、EU, HMTなど世界中の主要な規制当局からの30以上の制裁リストを最新状態で保有しています貴社の内部リストも付け加えることができます

支払いと同様に貿易金融メッセージも画面で見れますか?

そうです、FIN支払や貿易分類メッセージなどすべての構造的財務メッセ-ジを選別できます

FINメッセージの選別だけが必要なときは、コピーオプションのセットアップを選択します、それ以外のときはコネクターオプションがSEPA, ISO 20022, Fedwire およびその他の 非SWIFTメッセージを含む.すべてのメッセージのオプションを選別します

Sanctions Screeningを立上げて運用するのは簡単でしょうか?

Sanctions Screeningは貴社の側で追加インフラをまったく必要としない完全な管理サービスです」発注前に必要なことは条件をマップし、ワーククフローを決定し貴社のチームを見つけるだけですそして、サインアップさえすれば、完全にオペレーションが可能になるまで最小限の構成しか必要ありませんそれほど簡単です

当社の取り扱いが簡単な3段階ガイドをチェックしてください

他の選別サービスあるいは現在の設定に代えてこのサービスを選ぶべき理由は何ですか?

当社のサービスは他の多くの機関が利用しているからです、当社はリストを購読し継続し最良のフィルター技術に投資する高価なコストを分散することができますさらなる保証として、当社はSanctions Screeningサービスの効果を監査するために定期的に独立した機関に委託していますサービスのユーザーはこの監査結果を入手できます

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Brochures

3-step guide to Sanctions Screening

Explains three simple steps to getting on-board with Sanctions Screening

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Compliance Info Papers

ACAMS Today: De-risking and financial inclusion

This article from the Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists, discusses the impact of the “de-risking” trend: the economic consequences, as well as the adverse effect on the use of regulated payments channels.

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News

Addressing the unintended consequences of de-risking

New paper provides insights into what banks can do to protect their correspondent connections