Sanctions List Distribution

SWIFTの Sanctions List Distributionは通常もっとも使われる公的制裁リストの調達、更新、認証及びフォーマット設定作業を省きます

Sanctions List Distributionについてよくある質問

どの機関がSanctions List Distributionによってもっとも便益を得ますか? どのように役立ちますか?

コスト面の理由で、小規模機関はしばしば公式ウェブサイトから直接公的制裁リストを入手します変更をスキャンするのは時間がかかる作業で更にリストはフィルターで利用する前にフォーマット再設定を必要とすることがあり、これはリスと実施のエラーと遅延の原因となります

SWIFTの Sanctions List Distributionは単一ソースからの自動的に更新、構造化、標準化されフィルターで判読可能な制裁リストデータを 提供することにより小規模な銀行と会社が取引と名称選別効果を増強する役に立ちます このサービスにはどのリストがダウンロードされ実施されたかを記載した監査ログを含みます

銀行の制裁遵守部、会社の財務部または輸入/輸出管理部の個人/チーム はこのサービスの価値を見出すでしょう

SWIFTが Sanctions List Distributionを導入した理由は?

制裁規則の遵守違反は金融機関に強制行動、世評損害、その他不利な結果をもたらします。制裁規則の遵守は業務システムの継続的な変更を必要とする頻繁なリストの更新、さらに制裁リストデータに関する合意された基準の欠如のため複雑な状況にありますリスト自体が収録データおよび構成方法の面で一貫性と統一性に欠けることがあります

機関がリストを規制当局から直接入手するか、第三者の販売業者から入手するかに関係なく、システムを更新するに先立ってデータの標準化とフォーマット設定を行う必要がしばしば発生します複数のフィルターを持つ場合あるいは複数の場所で選別業務を行う場合には、この課題はさらに増大します

ここことを念頭に置いて、SWIFTは金融機関と会社が制裁リストの更新と維持作業を最適化に役立つ目的でSanctions List Distributionを導入しつつありますSanctions List Distributionは通常使用される 公的制裁リストの標準パッケージとしてダウンロード用制裁リストを提供します.

How does SWIFTはどのようにして公的制裁リスト情報の質とレベルを強化するのでしょうか?

SWIFT 管轄当局から公的制裁リストを入手し、記録と分野に従って共通フォーマットに調整することによってリストを標準化します当社はファイル内のデータ問題を解決することによってリストを洗浄し パッケージ化し さらに種々の選別フィルターで利用できるフォーマット (OFAC XML)でリストを 配布します 

なぜSanctions List Distributionを考えるべきなのでしょうか?

SWIFTの Sanctions List Distribution はフィルターが読み取り可能なフォーマットで通常利用される公的制裁リストのグローバルな単一の出所を提供することにより 効果的な選別を サポート しますこのサービスはユーザーが業務効率を 向上することに役立ちますがこれは 標準化したデータの提供と 自動化した制裁リストの更新に基づきますSanctions List Distributionはどんな銀行または会社でも、規模に関係なく、直ちに利用できる標準フォーマットで最新の公的制裁リストデータニアクセスできることw意味します

Sanctions List Distributionはいつ利用可能になりますか?  

Sanctions List Distributionは2016年第4四半期に販売開始の予定です銀行と会社はSWIFTRef の参考データプラットフォームから標準フォーマットで選択する公的制裁リストをダウンロードすることができます

将来は、当社の List Management Serviceも導入する予定ですこのホストされたサービスは公的、民間、PEPリストなど複数の制裁リスト供給を管理するプラットフォームを提供する予定です