Name Screening

この強力なソリューションは集中化したリスト管理と顧客と業者の正確で費用効率性が高い選別のための高度の特色を結合しておりーこれによって貴社は取引先の把握ができます。

Name Screening - 貴社のご質問にお答えしま

Name Screeningを利用して制裁、政治的問題人物、縁戚者および親交者リストについてのデータベースおよび個人名チェックをします。当社のホストサービスは使用が簡単で極めて効果があります。

Name Screeningが制裁遵守をサポートする方法は?

Sanctions と Know Your Customerの要件は金融機関に面倒な要求をします。規則は煩瑣で大きな風評被害と事業破綻が発生することがあります。

企業も適正調査のために益々顧客と仕入先を選別しなければなりません。

Name Screeningは貴社が日常業務の一環として、制裁、政治的問題人物 (PEP)、縁戚者および親交者 (RCA)、制裁対象オーナー調査ならびに個人リストに対し、個人と法人(例、会社および機関)のデータベースを自動的に選別することにより複雑な制裁要件と急速に変化するリストを管理するのを助けます。Name Screeningは新規参入者と適正調査に役立つためにウェブベースの単一名称選別もサポートします。

Name Screeningは公的、民間、PEPおよび RCAリストを集中管理する SWIFTが安全にホストするソリューションです。

Name Screeningは実際にはどのように使用しますか・

Name Screeningは新規参入者について金融機関と企業が顧客調査(KYC)を行うとき、合併・買収の当事者を審査するとき、および継続的な顧客適正調査(CDD)のための貴重な手段です。典型的なユーザーには企業財務部門、サプライチェーン管理部門、新規顧客開拓部門が含まれます。ユーザープロフィルは選択のみに限定するか、調査責任者に警告と監査記録へのアクセスを全面的に許可するか、いずれも可能です。

Name Screeningはどのリストを使うか?

当社の幅広い制裁、政治的問題人物(PEP)、制裁対象オーナー調査リストは規制当局から直接入手あるいは大手のデータリソース提供者である当社提携先ダウジョーンズを経由して入手します。 

Name ScreeningはSWIFTの他のサービスをどのように補完しますか?

Name ScreeningはFinancial Crime Compliance サービスの拡大しつつあるサービス内容の一部です。

例えばSanctions Screeningは当社がホストする取引選別サービスで-金融取引の継続的な選別のために世界中で700以上の銀行と企業が利用しています。 Name ScreeningはSanctions Screening.を補完します。この二つの費用効果が高くきわめて有効なソリューションが結合して貴社が主要な遵守要件に対応するのをお助けします。

ここでFinancial Crime Complianceのすべての内容についてお読みいただけます。

利用できる他のサービスではなくName Screeningを選ぶべき理由は何ですか?

SWIFTは業界が着想した遵守ツールの提供で実績が証明されています。700700以上の機関がすでに当社のツールを利用しており、当社は制裁、KYCおよび分析/詐欺/AMLを対象とする遵守内容の拡張強化への投資を継続しています。

Name Screeningは最新技術を使い、効果と効率を最大化する目的指向で構築されています。たとえば。通常はより高価なオンサイトソリューションで見られる機能性を提供します。

  • ワークフローと監査記録
  • 設定で変更可能なマッチ排除基準で発生警報数を削減
  • 新規/修正名称用のインテリジェント「デルタ―デルタ」選別技術
  • 当社 Sanctions Testing サービスを利用した選別ツールの進行中調整
  • 世界レベルの安全性で貴社の顧客データを保護

Name Screening はSWIFTが集中的にホストしているので、ソフトウェアとハードウェアの保守もリスと管理の実行も必要でない。

安全性とデータ保護はどうか?

サイバーセキュリティ およびデータ保護はSWIFTの最優先事項です。Name Screeningを利用しているときは、貴社のデータはSWIFTの業界安全基準が安全性を護り、EUデータ保護法が保護します。 

Name Screeningのコストはいくらか?

料金はデータ利用に基づきます貴社のSWIFTアカウントマネジャーが詳しい情報をご提供できます。

さらに情報をご希望ですか?ご連慮なく 連絡くださりご質問ください.