KYC Registry

Une plate-forme sécurisée et partagée pour échanger des données de connaissance du client standardisée

Banques régionales : la documentation de connaissance du client de qualité et standardisée que demandent vos correspondants

Vous échangez avec de nombreuses banques, mais votre objectif est d'avoir quelques correspondants plus importants pour une dimension internationale. Ils doivent se conformer à des exigences de connaissance du client et de transparence rigoureuses concernant vos opérations. KYC Registry vous permet d'y répondre avec des données de qualité et validées auxquelles tous vos correspondants peuvent se fier. De manière simple et économique.

Les demandes de renseignements aux fins de connaissance du client augmentent

Les services bancaires de correspondants font partout l'objet d'examens, en raison des réductions des marges et des obligations réglementaires accrues.

Pour les banques locales et régionales plus petites, la gestion et le développement de votre activité internationale peuvent dépendre de quelques relations clés avec des correspondants plus importants, qui réévaluent les relations et réduisent les risques face à des obligations rigoureuses de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment d'argent, et à l'augmentation des coûts engagés dans le cadre de leurs programmes de contrôle préalable.  

Le résultat : une augmentation des demandes de contrôle préalable pour obtenir des informations détaillées sur vos opérations et vos contreparties. De nombreux échanges bilatéraux sur différentes questions, dans différents formats, peuvent rapidement faire grimper en flèche les coûts et les charges de travail, peser sur des ressources limitées et affecter la rapidité et la qualité des réponses.

Alors qu'un contrôle préalable de connaissance du client est une condition exigée pour votre activité, vous avez besoin d'un meilleur moyen pour y répondre. 

La solution : KYC Registry

Nous l'avons. KYC Registry est une plate-forme en ligne sécurisée où vous pouvez télécharger un ensemble de documents standardisés de connaissance du client et choisir de le communiquer à vos correspondants et contreparties sélectionnés.

Nous avons développé le Registre en collaboration avec l’industrie et travaillé avec les banques de correspondants les plus importantes dans le monde pour définir un ensemble standard de données et de documents de connaissance du client répondant aux exigences des différentes juridictions. Vous et vos correspondants pouvez ainsi être sûrs de satisfaire à un standard de meilleure pratique international pour la conformité en matière de connaissance du client. 

KYC Registry vous permet également de gérer efficacement vos données.  Lorsque vous téléchargez vos données, nous les validons et nous envoyons des alertes lorsque quelque chose change ou doit être mis à jour.

Vous n'avez rien à payer pour télécharger dans le Registre, mettre à jour et partager vos données, et vous conservez leur propriété et le contrôle total des correspondants avec lesquels vous choisissez de les partager.

Vous pouvez également demander à vos correspondants de vous communiquer leurs données par l'intermédiaire du Registre. Lorsque vous utilisez les données de l'un de vos correspondants, vous payez un tarif unique  et vous pouvez accéder à ces données autant de fois que vous en avez besoin.

SWIFT Traffic Profile

Vos correspondants peuvent également exiger plus de transparence afin d'évaluer les risques potentiels et 'l'activité imbriquée' dans votre activité en aval avec d'autres contreparties (demandes de connaissance du client).  

Pour fournir cette transparence et cette assurance à propos de vos opérations, vous pouvez adhérer à la solution SWIFT Traffic Profile, un rapport personnalisé unique sur vos données de trafic mondiales et regroupées. Vous pouvez ensuite communiquer ce rapport à vos correspondants par l'intermédiaire du Registre.

KYC Registry et SWIFT Traffic Profile permettent aux banques locales et régionales de satisfaire aux meilleures pratiques internationales pour le contrôle préalable de connaissance du client.

Avec les solutions KYC Registry et SWIFT Traffic Profile, vous ne communiquez vos données qu'une seule fois pour répondre de manière complète et efficace, consolider votre réputation et protéger votre activité.  

Obtenir plus d'informations 

Découvrez comment les banques locales et régionales tirent un avantage de KYC Registry.

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