KYC Registry

Une plate-forme sécurisée et partagée pour échanger des données de connaissance du client standardisée

Les banques centrales choisissent KYC Registry pour promouvoir une plus grande transparence

En soumettant des données dans KYC Registry, les banques peuvent opter pour un standard de meilleure pratique international pour la conformité en matière de connaissance du client, et donner satisfaction à leurs correspondants internationaux et organismes de réglementation d'une manière simple et efficace.
Les banques centrales mènent des campagnes auprès de la communauté pour encourager la participation dans le Registre, donnant lieu à une transparence accrue et une conformité plus stricte dans leur juridiction.

Une voie vers une meilleure pratique de conformité

Les banques centrales jouent un rôle clé dans la définition et l'exigence de normes élevées de transparence et de conformité avec les réglementations et les pratiques de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client dans les banques dans leur juridiction.

KYC Registry fournit une aide très pratique pour y parvenir, particulièrement pour les marchés en développement ou émergents.

KYC Registry favorise la transparence

Le Registre fournit aux établissements financiers un moyen simple et sans frais de partager les informations demandées par leurs contreparties à des fins de contrôle préalable. Les banques qui téléchargent des données dans le Registre doivent envoyer un ensemble de documents de référence qui répond aux exigences de connaissance du client des différentes juridictions : un standard de meilleure pratique international pour la conformité en matière de connaissance du client. SWIFT a collaboré avec un groupe des plus grandes banques du monde pour définir ces exigences.

Avantages pour les banques  

Les établissements financiers ont-ils de bonnes raisons de souscrire à KYC Registry :

  • Une fois qu'ils ont téléchargé leurs données de connaissance du client et que celles-ci ont été validées par SWIFT, les établissements financiers peuvent les partager avec plusieurs contreparties, ce qui réduit la charge de répondre à des demandes bilatérales multiples.
  • Il est plus facile de satisfaire aux exigences de contrôle préalable des correspondants potentiels, ce qui augmente les opportunités commerciales.
  • Les établissements financiers peuvent également demander des données à d'autres utilisateurs du Registre, pour effectuer leur propre contrôle préalable - et recevoir les données de connaissance du client dans un format standardisé, ce qui améliore l'efficacité du processus.

Avantages pour les banques centrales

Plusieurs banques centrales choisissent de promouvoir l'adhésion à KYC Registry auprès des banques dans leur juridiction. Il s'agit d'un outil précieux pour renforcer la conformité conformément aux meilleures pratiques et aux réglementations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent. Ceci contribue en retour à la confiance des investisseurs et aux investissements étrangers, ce qui profite à l'économie nationale.

Bien sûr, les banques centrales peuvent utiliser elles-mêmes le Registre pour échanger des données de connaissance du client avec leurs correspondants commerciaux, avec les mêmes avantages en matière de transparence et d'efficacité : une source unique d'informations de connaissance du client standardisées et à jour sur les banques dans leur juridiction et au-delà.

Programmes pour la communauté des banques centrales

Avec des journées communautaires et des incitations de groupe, nous aidons les banques centrales en Amérique centrale, en Afrique, en Asie et en Europe centrale et de l'Est à promouvoir les avantages d'un processus d'un connaissance du client rigoureux et de KYC Registry auprès de leurs communautés bancaires locales.

Pourquoi ne pas nous consulter pour en savoir plus sur nos programmes pour la communauté des banques centrales utilisant KYC Registry ?

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