SWIFT Traffic Profile

Établissement indépendant du profil de votre activité de trafic SWIFT

Protégez votre entreprise en connaissant le client de votre client

Les transactions impliquant des territoires à haut risque ou sanctionnés peuvent exposer votre entreprise à des risques. La difficulté est de savoir quelles relations risquent de vous poser des problèmes.

Il existe maintenant un moyen. La solution SWIFT Traffic Profile met en évidence les expositions à des territoires à haut risque ou sanctionnés dans le réseau global de correspondants de votre établissement - y compris l'exposition indirecte résultant de l'activité en aval de vos correspondants avec leurs contreparties.

Il s'agit de données indépendantes et factuelles tirées du trafic agrégé de messages SWIFT, mises à jour chaque trimestre pour vous aider à identifier les risques en matière de conformité.

Si vous utilisez KYC Registry, votre établissement peut souscrire à la solution SWIFT Traffic Profile et, si vous le souhaitez, partager votre profil avec vos correspondants via le Registre.   

En partageant vos données agrégées au niveau des pays, vous pouvez fournir plus de transparence et de preuves de conformité à vos correspondants et améliorer l'efficacité des demandes de vérifications préalables de vos clients.  

Et, en demandant et en vérifiant le profil de trafic SWIFT de vos contreparties, vous pouvez voir d'un coup d'œil si elles ou leurs clients peuvent vous exposer à des risques.

Identifie les activités à haut risque

Identifie les activités à haut risque. La solution SWIFT Traffic Profile met en évidence le trafic échangé directement ou indirectement avec des juridictions soumises à des sanctions de l'OFAC ou de l'UE, considérées comme à haut risque ou non coopératives par le GAFI.

Aide à contrôler les risques de façon permanente

Aide à contrôler les risques de façon permanente. Votre profil de trafic SWIFT est mis à jour chaque trimestre, de sorte que vous puissiez contrôler et vérifier l'évolution de votre exposition.

Les données, indépendantes et fondées sur des faits, ajoutent de la transparence et appuient le contrôle préalable des clients.

Les données, indépendantes et fondées sur des faits, ajoutent de la transparence et appuient le contrôle préalable des clients. Partagez votre profil de trafic SWIFT avec vos correspondants pour renforcer la transparence. Demandez et vérifiez les profils de vos correspondants pour identifier les risques en aval potentiels provenant de leurs clients.

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Toutes les ressources pour comprendre et utiliser la solution SWIFT Traffic Profile