SWIFT Traffic Profile

Établissement indépendant du profil de votre activité de trafic SWIFT

Protégez votre entreprise en connaissant le client de votre client

Les transactions impliquant des territoires à haut risque ou sanctionnés peuvent exposer votre entreprise à des risques. La difficulté est de savoir quelles relations risquent de vous poser des problèmes.

Il existe maintenant un moyen. La solution SWIFT Traffic Profile met en évidence les expositions à des territoires à haut risque ou sanctionnés dans le réseau global de correspondants de votre établissement - y compris l'exposition indirecte résultant de l'activité en aval de vos correspondants avec leurs contreparties.

Il s'agit de données indépendantes et factuelles tirées du trafic agrégé de messages SWIFT, mises à jour chaque trimestre pour vous aider à identifier les risques en matière de conformité.

Si vous utilisez KYC Registry, votre établissement peut souscrire à la solution SWIFT Traffic Profile et, si vous le souhaitez, partager votre profil avec vos correspondants via le Registre.   

En partageant vos données agrégées au niveau des pays, vous pouvez fournir plus de transparence et de preuves de conformité à vos correspondants et améliorer l'efficacité des demandes de vérifications préalables de vos clients.  

Et, en demandant et en vérifiant le profil de trafic SWIFT de vos contreparties, vous pouvez voir d'un coup d'œil si elles ou leurs clients peuvent vous exposer à des risques.

Pinpoints high-risk activity

Pinpoints high-risk activity. The SWIFT Traffic Profile highlights traffic exchanged directly or indirectly with jurisdictions under sanctions from OFAC or the EU, or considered high-risk or non-cooperative by FATF.

Helps with on-going risk monitoring

Helps with on-going risk monitoring. Your SWIFT Traffic Profile is updated quarterly so you can monitor and check for changes in exposure.

Independent, fact-based evidence adds transparency and supports customer due diligence.

Independent, fact-based evidence adds transparency and supports customer due diligence. Share your SWIFT Traffic Profile with your correspondents to increase transparency. Request and review your correspondents’ Profiles to spot possible downstream risks from their customers.

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Toutes les ressources pour comprendre et utiliser la solution SWIFT Traffic Profile

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