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Test des sanctions automatisé et indépendant. Pour un filtrage des transactions, des clients et de PPE plus performant et plus intelligent

En tant que professionnel de la conformité, vous devez concilier des demandes complexes. Les organismes de réglementation attendent des banques qu'elles mettent en œuvre des programmes de conformité solides et qu'elles démontrent leur efficacité. L'environnement des sanctions est dynamique, avec des modifications apportées quotidiennement aux listes de sanctions et des modifications fréquentes de la réglementation et de l'activité. Par ailleurs, vos systèmes doivent stopper les transactions illicites, identifier les clients et les PPE sanctionnés - mais laisser les activités licites continuer sans obstacle.

Notre produit entièrement automatisé Sanctions Testing vous aide à relever ces défis en gardant le contrôle total de vos processus de conformité en matière de sanctions tout en améliorant leurs performances et en gérant les coûts :

  • Fournit une assurance qualité complète et indépendante de vos filtres des transactions, des clients et des PPE.
  • Évalue les modèles de filtre, les correspondances approximatives et les faux positifs et améliore de manière itérative les performances.
  • Garantit que les listes sont correctes et à jour.
  • Cerne, suit et s'aligne sur votre tolérance au risque.
  • Contrôle et automatise complètement vos tests et le paramétrage de vos filtres de sanctions.
  • Vous permet de comparer les performances de vos filtres à celles des établissements analogues.

Sanctions Testing utilise une technologie basée sur le Web sécurisée. La solution est facile à mettre en œuvre et à intégrer à vos systèmes de filtrage.

Demandez des informations sur nos services prêts à l'emploi et personnalisés complémentaires. 

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Larissa Zalomikhina
3 min view

Customer testimonial - Larissa Zalomikhina, Global Head of Compliance, Sberbank

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Filtres de sanctions, le guide du spécialiste
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