Name Screening rationalise la conformité en matière de sanctions et de connaissance du client, simplifie l’intégration des clients et protège votre entreprise.
Vérifier les personnes et les entités est une exigence clé dans le cadre du contrôle préalable continu et de l’intégration des clients. Notre service hébergé Name Screening vérifie de grandes bases de données facilement, grâce à des fonctionnalités avancées et une gestion des listes centralisée.
Vérification par lots de bases de données et contrôle des noms uniques
Name Screening traite la vérification par lots automatisée de bases de données complètes et les vérifications en ligne des noms de personnes. La vérification delta/delta révèle les modifications entre vos données et les listes officielles pertinentes.
Des listes détaillées entièrement gérées pour vous
Nous obtenons et gérons directement des listes de sanctions publiques, tandis que notre partenaire Dow Jones fournit et met à jour les listes de PPE (personnes politiquement exposées), RCA (entourage et proches collaborateurs) et de recherche de propriété des sanctions.
Une solution très performante et économique
Name Screening étant une solution Swift hébergée de façon centralisée, il n’y a aucun logiciel ni matériel à installer, et pas de frais cachés pour les listes, les mises à niveau ou les utilisateurs supplémentaires. Vous payez un abonnement annuel transparent pour une solution très performante.
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