Sanctions Screening

Soyez confiants. Notre service Sanctions Screening assure le filtrage des transactions

Sanctions Screening : de la complexité à la confiance

Gérer les listes de sanctions et filtrer manuellement était un casse-tête pour le personnel de la Al Baraka Islamic Bank (AIB) au Bahreïn. Non seulement la tâche était complexe et prenait énormément de temps, mais elle était également sujette aux erreurs, ce qui était un souci pour la direction.

Passer au service hébergé et géré par SWIFT Sanctions Screening s'est révélé être la solution dont la banque avait besoin. Sans infrastructure à installer, la mise en œuvre du service a été rapide et aisée. A présent, AIB a un processus de filtrage simple et automatisé pour ses messages entrants et sortants, permettant de gagner du temps et réduisant la complexité. Plus particulièrement, la direction a l'esprit tranquille en sachant que les listes de sanctions utilisées sont toujours entièrement à jour.   

Khalifa Ahmed Al-Shakar, responsable des canaux de distribution à l'AIB, déclare : « Les fonctionnalités de sécurité du système et son accès à des listes de personnes sanctionnées mises à jour constamment fournissent une protection constante à notre banque. Nous avons pu avoir l'esprit tranquille sans devoir mettre en œuvre des solutions de filtrage trop complexes et onéreuses. Nous sommes maintenant soulagés et nous sommes sûrs que nous respectons nos exigences de conformité en matière de sanctions. »  

Mohammed Al Mutaweh, PDG, AIB, ajoute : « Nous apprécions de pouvoir utiliser un système sécurisé et automatisé pour nous assurer que nous sommes en conformité avec les listes de sanctions les plus actualisées. »

Ce que disent les utilisateurs de Sanctions Screening

Compliance, Sanction ScreeningSanctions Screening Customer Testimonial

Sanctions Screening de SWIFT est un service simple à mettre en œuvre, convivial et économique qui donne une assurance supplémentaire à notre programme de lutte contre le blanchiment d'argent. SWIFT fournit l'outil qui nous permet d'atténuer les risques dans notre activité quotidienne.

— Kheireddine Mermioui, responsable des technologies de l'information et de SWIFT, Arab Maghreb Bank for Investment and Trade

Dans le monde actuel, les banques doivent renforcer leurs systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme avec des outils automatisés et en temps réel permettant des contrôles efficaces. Nous avons choisi d'utiliser Sanctions Screening de SWIFT dans le cadre de notre processus d'envoi et de réception de virements électroniques. Nous ne doutons pas que cette application contribuera énormément à une conformité efficace aux sanctions.

— Ramiro Uribe Aleman, directeur principal de la conformité, Banco Economico, Bolivie.

Nous utilisons Sanctions Screening depuis 2012 et nous apprécions énormément la tranquillité d'esprit qu'il procure dans le cadre de notre programme de conformité aux sanctions.

— Christine Coffin, responsable du back-office, CPoR Devises.

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