Sanctions Screening

Soyez confiants. Notre service Sanctions Screening assure le filtrage des transactions

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Filtrage en temps réel et actualisé

Avec Sanctions Screening de SWIFT, vos messages sont filtrés en temps réel sur la base de listes de sanctions actualisées et complètes. Nous hébergeons, gérons et assurons la maintenance du moteur de filtrage, incluant une série de tests logiques (pour détecter les variations orthographiques, les abréviations et les similarités phonétiques) et des seuils de sensibilité. Nous tenons également à jour une trentaine de listes de sanctions provenant de tous les organismes de réglementation principaux. Vous êtes ainsi assuré que votre filtrage est toujours conforme aux dernières exigences.

Compliance, Sanction ScreeningSanctions Screening Customer Testimonial

Prêt à être déployé et utilisé

Sanctions Screening étant un service entièrement géré, sans infrastructure nécessaire de votre côté, votre établissement peut le mettre en œuvre rapidement. Nous nous occupons de la complexité technique, en vous laissant libre d'agir sur les résultats.

Sanctions Screening de SWIFT est un service simple à mettre en œuvre, convivial et économique qui donne une assurance supplémentaire à notre programme de lutte contre le blanchiment d'argent. SWIFT fournit l'outil qui nous permet d'atténuer les risques dans notre activité quotidienne.

— Jorge Osvaldo López García, directeur adjoint de la conformité, Grupo Financiero Banorte

Souplesse de la mise en œuvre et options de reporting

Vous pouvez choisir le filtrage en temps réel de tous les formats de messages structurés (y compris les formats FIN, ISO 20022, SEPA et autres que SWIFT) ou opter uniquement pour vos messages FIN entrants et sortants..

Pour garantir que vous pouvez traiter les messages identifiés en accord avec vos processus de conformité et opérationnels globaux, le filtre peut être défini pour bloquer toutes les transactions suspectes à des fins d'investigation ou pour vous avertir des correspondances sans bloquer la remise. Il existe également des options de workflows standard ou de double vérification.

Vous sélectionnez les listes de sanctions que vous souhaitez appliquer et vous pouvez ajouter vos propres listes privées si nécessaire.

Nous avons également intégré des rapports mensuels automatiques avec les exigences d'audit dont vous avez besoin : une piste de tous les choix de configuration, actions et décisions ; des paramètres de filtrage ; les correspondances les plus pertinentes ; et le contenu des listes de sanctions.

Assurance qualité indépendante

Pour une assurance supplémentaire, SWIFT a commandé des examens indépendants réguliers sur l'efficacité de Sanctions Screening. Ces rapports apportent de la transparence concernant les fonctionnalités de filtrage et les paramètres de configuration des filtres génériques et spécifiques à l'utilisateur. Les rapports indépendants sont à la disposition des utilisateurs.

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