Sanctions Screening

Soyez confiants. Notre service Sanctions Screening assure le filtrage des transactions

Questions fréquentes sur Sanctions Screening de SWIFT

Quelles sont les organisations qui tireront le plus d'avantages de l'utilisation du service ?

Les banques de petite et de moyenne taille en particulier apprécient les avantages de Sanctions Screening : prêt à l'emploi, pas d'encombrement supplémentaire et pas de maintenance. Mais les établissements de plus grande taille subissent également des contraintes de coûts d'exploitation et beaucoup choisissent le service plutôt que des systèmes internes onéreux. Les sociétés et les autres organisations qui créent et reçoivent des volumes de paiements importants, ainsi que les banques centrales, sont également des utilisateurs de Sanctions Screening.

Comment être sûr qu'un service géré est sécurisé et résilient ?

Sanctions Screening est hébergé dans le centre d'exploitation de SWIFT, en utilisant une technologie de cloud privé et sécurisé. La sécurité et la protection des données sont au cœur de l'activité de SWIFT depuis plus de 40 ans. SWIFT maintient des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données contre toute destruction accidentelle ou illégale, perte accidentelle, modification, divulgation ou accès non autorisé(e). SWIFT a des contrôles en place destinés à assurer une sécurité adéquate, couvrant la gestion des actifs, la sécurité des ressources humaines, la sécurité physique, le contrôle de l'accès et la sécurité des applications, les opérations et la gestion des systèmes, les réseaux et les communications, la gestion des incidents de sécurité, la gestion de la continuité de l'activité, etc. Sa politique et ses standards de sécurité de l'entreprise sont basés sur les principes de l'ISO/CEI 27002:2005 (Code de pratique applicable à la gestion de la sécurité de l'information). SWIFT vérifie ses mesures de sécurité régulièrement.

Qu'en est-il des questions de confidentialité des données ?

En plus de la sécurité, la confidentialité des données est une priorité de premier ordre pour SWIFT. Sanctions Screening fait l'objet des mêmes contrôles de la confidentialité des données que les services SWIFT.

Quelles sont les listes couvertes ?

Nous maintenons à jour plus de 30 listes de sanctions de tous les principaux organismes de réglementation, incluant l'OFAC, les Nations Unies, l'Europe et le HMT. Vous pouvez également ajouter vos propres listes privées.

Est-ce que je peux filtrer des messages de financement des échanges et de paiements ?

Oui, vous pouvez filtrer tous les messages financiers structurés, incluant les messages FIN des catégories des paiements et des transactions commerciales.

Choisissez la configuration de l'option Copy si vous devez filtrer uniquement des messages FIN ou l'option Connector pour filtrer tous les messages, y compris les messages SEPA, ISO 20022, Fedwire et les messages autres que SWIFT.

Est-il facile de mettre en œuvre Sanctions Screening ?

Sanctions Screening est un service entièrement géré sans infrastructure nécessaire de votre côté. Vous devrez définir vos besoins, décider des flux de travail et identifier votre équipe avant de passer une commande. Ensuite, une fois que vous êtes inscrit, une configuration minimale est nécessaire pour être entièrement opérationnel. C'est aussi simple que ça.

Consultez notre guide pratique en 3 étapes.

3-step guide to Sanctions Screening

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Last update: 
29 October 2015

Explains three simple steps to getting on-board with Sanctions Screening

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Pourquoi choisir ce service plutôt que les autres services de filtrage ou ma configuration actuelle ?

Notre service étant utilisé par de nombreux établissements, nous pouvons répartir les coûts élevés de l'abonnement et de la maintenance des listes et rechercher la meilleure technologie de filtrage. Pour une assurance supplémentaire, nous avons commandé des examens indépendants réguliers de l'efficacité de notre service Sanctions Screening. Les résultats de ces examens sont à la disposition des utilisateurs du service.

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Compliance Info Papers

ACAMS Today: De-risking and financial inclusion

This article from the Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists, discusses the impact of the “de-risking” trend: the economic consequences, as well as the adverse effect on the use of regulated payments channels.

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News

Addressing the unintended consequences of de-risking

New paper provides insights into what banks can do to protect their correspondent connections