Name Screening

Cette solution performante combine une gestion des listes centralisée et des fonctionnalités avancées pour une vérification des clients et des fournisseurs précise et économique : vous savez avec qui vous travaillez.

Name Screening - les réponses à vos questions

Utilisez Name Screening pour contrôler les bases de données et les noms des personnes par rapport à des listes de personnes politiquement exposées et de l’entourage et des proches collaborateurs. Notre service hébergé est simple à utiliser et très efficace.

Comment la conformité en matière de sanctions est-elle prise en charge par Name Screening ?

Les exigences en matière de sanctions et de connaissance du client sont contraignantes pour les établissements financiers. Les règlements sont complexes et les conséquences d’une défaillance sur la réputation et l’entreprise peuvent être très importantes.

De plus en plus, les sociétés doivent également vérifier les clients et les fournisseurs à des fins de contrôle préalable.

Name Screening vous permet de gérer la complexité des exigences en matière de sanctions et des listes qui évoluent rapidement en vérifiant automatiquement des bases de données de personnes et d’entités (entreprises et organisations par exemple) par rapport à des listes de sanctions, de PPE (personnes politiquement exposées), RCA (entourage et proches collaborateurs) et de recherche de propriété des sanctions et privées, dans le cadre de vos processus courants. Name Screening prend également en charge la vérification en ligne de noms uniques pour l’intégration des clients et le contrôle préalable.

Name Screening est une solution hébergée sécurisée de SWIFT avec une gestion centrale des listes publiques, privées, PPE et RCA.

Comment sera utilisé Name Screening dans la pratique ?

Name Screening est un outil précieux pour les établissements financiers et les entreprises, qui permet d’effectuer des contrôles KYC (de connaissance du client) lors de l’intégration des clients, afin de vérifier les parties impliquées dans les fusions et acquisitions et les autres transactions, et pour le contrôle préalable courant des clients. Les utilisateurs types peuvent être les équipes chargées de la trésorerie, de la gestion de la chaîne logistique et de l’intégration des clients. Des profils d’utilisateurs peuvent être définis pour autoriser uniquement la vérification, ou avec un accès complet aux alertes et suivis d’audit pour ceux qui sont chargés des enquêtes.

Quelles sont les listes utilisées par Name Screening ?

Notre large éventail de listes de sanctions, de PPE (personnes exposées politiquement) et de recherche de propriété des sanctions sont obtenues directement auprès des organismes de réglementation et par le biais de notre partenariat avec Dow Jones, un important fournisseur de ressources de données. 

Comment Name Screening complète-t-il les autres services SWIFT ?

Name Screening fait partie de notre portefeuille de plus en plus large de services de conformité en matière de lutte contre la criminalité financière.

Par exemple, Sanctions Screening est notre service hébergé de vérification des transactions : il est utilisé par plus de 700 banques et entreprises dans le monde entier pour la vérification courante des transactions financières.  Name Screening complète Sanctions Screening. Ensemble, ces deux solutions économiques et très efficaces vous permettent de répondre aux principales exigences de conformité.

Vous pouvez en savoir plus sur le portefeuille complet de conformité en matière de lutte contre la criminalité financière ici.

Pourquoi devrais-je choisir Name Screening plutôt que les autres services disponibles ?

SWIFT est un fournisseur reconnu d’outils de conformité inspirés par la communauté. Plus de 700 institutions utilisent déjà nos outils de vérification, et nous continuons à investir dans le développement et l’amélioration de notre portefeuille de conformité, qui couvre les sanctions, la connaissance du client et des outils d’analyse/fraude/lutte contre le blanchiment d’argent.

Name Screening utilise la technologie la plus récente et a été conçu dans le but d’optimiser l’efficacité et l’efficience. Par exemple, il fournit les fonctionnalités habituelles de solutions sur site plus onéreuses :

  • Flux de travail et suivis d’audit
  • Critères d’élimination des correspondances configurables pour réduire le nombre d’alertes générées
  • Technologie de vérification « delta-delta » intelligente pour les noms nouveaux ou modifiés
  • Perfectionnement permanent de l’outil de vérification pour optimiser son efficacité, en utilisant notre service Sanctions Testing.
  • Sécurité de premier ordre pour protéger les données de vos clients

Name Screening étant hébergé de façon centrale par SWIFT, il n’y a aucun logiciel ou matériel à tenir à jour, ni de gestion des listes à effectuer.

Qu’en est-il de la sécurité et de la protection des données ?

La cybersécurité et la protection des données sont des priorités pour SWIFT. Lorsque vous utilisez Name Screening, vos données sont préservées par les standards du secteur de SWIFT et protégées par les lois en matière de protection des données de l’UE. 

Combien coûte Name Screening ?

Les tarifs sont basés sur votre niveau d’utilisation. Votre responsable de compte SWIFT peut vous fournir des informations plus détaillées.

Vous souhaitez en savoir plus ? N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir des réponses à vos questions.