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Bloquee las transacciones de alto riesgo

Configuraciones de filtrado y reglas de direccionamiento flexibles

Las soluciones de filtrado de SWIFT le permiten filtrar de forma eficiente y eficaz sus transacciones en tiempo real y aprovechar los datos más completos que ofrecen los mensajes en formato ISO 20022.

Transaction Screening ofrece un nivel adicional de personalización para que pueda asegurarse de que solo filtra lo que necesita. Podrá crear sus propias reglas y aplicarlas a las transacciones que cumplan determinados criterios, como tipo de mensaje, divisa o destino, y podrá decidir si bloquea o permite continuar los mensajes marcados. También podrá implementar reglas de excepción o supresión a fin de reducir los falsos positivos y aplicar un flujo de trabajo de «cuatro ojos» para mayor seguridad.

Filtrado inteligente y en tiempo real en un mundo ISO 20022

El servicio Transaction Screening de SWIFT filtra sus mensajes en tiempo real utilizando más de 70 listas de sanciones completas y actualizadas. Nuestra nueva solución Smart Screening le permite aprovechar los campos de datos estructurados de los mensajes en formato MT e ISO 20022 para mejorar su proceso de filtrado y reducir los falsos positivos.

Nos ocupamos por usted de los aspectos más complejos: alojamiento, gestión y mantenimiento de las listas de sanciones y del motor de filtrado, incluido el filtrado avanzado de coincidencias parciales (para detectar errores ortográficos, abreviaturas y similitudes fonéticas) y los umbrales de sensibilidad.

Filtre todas sus transacciones en un único lugar

Transaction Screening, que forma parte de nuestras soluciones de filtrado y prevención del fraude, se aloja en un único portal junto con nuestras soluciones Name Screening y Payment Controls. Una vez se hayan inscrito al servicio  Transaction Screening, los clientes tendrán acceso inmediato a nuestra herramienta de búsqueda de nombres individuales, que se filtran con las listas de sanciones. Los clientes pueden ampliar fácilmente la solución para que el filtrado se realice también con las listas de personas políticamente expuestas(PEP), familiares y allegados (RCA) y noticias desfavorables en medios de comunicación.

Dado que el portal es un servicio totalmente gestionado que no requiere ninguna infraestructura, su entidad puede empezar a utilizarlo con gran rapidez. Nos encargamos de los aspectos más tediosos y ponemos a su disposición los resultados para la toma de decisiones

Garantía de calidad independiente

Para mayor tranquilidad de los clientes, SWIFT realiza revisiones periódicas y pruebas independientes de la eficacia del servicio Transaction Screening. Estos informes proporcionan transparencia con respecto a las capacidades del filtro , así como configuraciones ogenéricas y específicas para cada usuario.

¿Tiene alguna pregunta sobre Transaction Screening? Contacte con nuestros expertos

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