SWIFT Traffic Profile

Caracterización independiente del perfil de su tráfico en SWIFT

Proteja su negocio, conozca a los clientes de sus clientes

Las transacciones a territorios con alto riesgo o sancionados pueden poner en peligro su negocio. Pero saber qué conexiones pueden causarle problemas no es fácil.

Ahora hay una forma de averiguarlo. El SWIFT Traffic Profile pone de relieve la exposición a territorios de alto riesgo o sujetos a sanciones en la red de corresponsales internacionales de su entidad, incluida la exposición indirecta resultante de las actividades posteriores en la cadena de actividades de los corresponsales con sus propias contrapartes.

Se trata de datos independientes y objetivos obtenidos del exclusivo tráfico de mensajes internacionales agregado de SWIFT, que se actualiza trimestralmente para facilitar la detección de riesgos de cumplimiento.

Si su entidad es un usuario del KYC Registry, puede suscribirse al SWIFT Traffic Profile y, si lo considera oportuno, compartir el perfil con sus corresponsales a través del Registry.   

Al compartir los datos agregados y por países puede proporcionar más transparencia y evidencia de cumplimiento a sus corresponsales, además de aumentar la eficiencia de las peticiones de informes de diligencia debida de sus clientes.  

Y basta con solicitar y examinar el SWIFT Traffic Profile de sus contrapartes para apreciar de un vistazo si ellos o sus clientes pueden ponerle en peligro.

Pinpoints high-risk activity

Pinpoints high-risk activity. The SWIFT Traffic Profile highlights traffic exchanged directly or indirectly with jurisdictions under sanctions from OFAC or the EU, or considered high-risk or non-cooperative by FATF.

Helps with on-going risk monitoring

Helps with on-going risk monitoring. Your SWIFT Traffic Profile is updated quarterly so you can monitor and check for changes in exposure.

Independent, fact-based evidence adds transparency and supports customer due diligence.

Independent, fact-based evidence adds transparency and supports customer due diligence. Share your SWIFT Traffic Profile with your correspondents to increase transparency. Request and review your correspondents’ Profiles to spot possible downstream risks from their customers.

Más información sobre el SWIFT Traffic Profile

Todos los recursos necesarios para entender y utilizar el SWIFT Traffic Profile

SWIFT Traffic Profile