Name Screening

Esta eficaz solución amalgama una administración centralizada de las listas con funciones avanzadas que verifican de forma precisa y rentable a clientes y proveedores, para que siempre sepa con quién está haciendo negocios.

Características

Verificación por lotes de bases de datos grandes o comprobación del cumplimiento de sanciones y PEP de nombres individuales con nuestro servicio seguro alojado.

Verificación rápida, precisa y completa de bases de datos y nombres de particulares

Las entidades financieras deben cumplir con las rigurosas obligaciones que les impone la regulación de Sanciones y KYC (Conozca a su cliente). Esto requiere un proceso proactivo de diligencia debida durante la integración de los clientes y el cotejado constante con listas de particulares y organizaciones sujetos a sanciones, Personas del medio político (PEP) y Familiares y allegados (RCA).

Además, cada vez es más habitual que las corporaciones tengan que verificar el proceso de diligencia debida de sus clientes y proveedores. Pero estas verificaciones pueden ser complejas y suponer un gran volumen de trabajo, debido al mantenimiento de múltiples listas y el cotejado regular de grandes volúmenes de datos.

Nuestro servicio alojado Name Screening automatiza estos controles: el mantenimiento de las listas está centralizado y estas se actualizan rápidamente, por lo que el servicio puede trabajar con bases de datos grandes con facilidad, así como proporcionar un fácil método de búsqueda en línea para realizar búsquedas individuales.  

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Pregúntenos por Name Screening y otras soluciones de cumplimiento con la prevención de la criminalidad financiera
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Los servicios alojados proporcionan una verificación económica para las entidades de menor tamaño

Los motores de cotejado personalizados a escala empresarial pueden ser excesivamente caros para las entidades y firmas pequeñas, además de difíciles de implantar en su entorno.

Name Screening es ideal para estas empresas, al ser un servicio totalmente alojado con un control y actualización centralizados de las listas.

Name Screening ofrece funciones avanzadas: puede configurarse de forma que proporcione una respuesta inmediata a las consultas o que genere una respuesta como parte de un sistema de trabajo.

Name Screening se ofrece con suscripciones de pago por uso, sin tarifas ocultas por las actualizaciones de las listas o los sistemas.

Simple, secure and effective screening of customer names and databases

Name ScreeningSimple, secure and effective screening of customer names and databases
Name Screening
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Simple, secure and effective screening of customer names and databases

Un complemento de la verificación de transacciones para satisfacer las necesidades fundamentales

Aparte de verificar las transacciones, también puede ser necesario hacer búsquedas de nombres cuando se integran nuevos clientes y en el transcurso de las relaciones empresariales con ellos.

Name Screening es un importante nuevo integrante de nuestra cartera de servicios Financial Compliance. Cuando se une a nuestra herramienta Sanctions Screening (que ya utilizan más de 700 bancos y corporaciones), Name Screening permite abordar eficazmente requisitos fundamentales del cumplimiento.

Sanctions Screening: Transaction screening made easy

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Sanctions Screening
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Sanctions Screening: Transaction screening made easy

Proteja su negocio y disminuya los gastos operativos

El cumplimiento con los requisitos de sanciones y KYC es esencial, pero también aumenta el precio y la complejidad de las operaciones. Name Screening es un servicio alojado de SWIFT que ofrece prestaciones y funciones estándar en el sector, con tarifas claras basadas en la utilización –sin extras por las listas y las actualizaciones.

Name Screening es el integrante más reciente de nuestra cartera de soluciones inspiradas en la comunidad para ayudarle en la lucha contra la criminalidad financiera.

Automatiza el cotejado de entidades y nombres de particulares con listas públicas de sanciones, listas de PEP y RCA y con sus propias listas enviadas a nuestros sistemas.

Funciones avanzadas

Advanced Name Screening garantiza comprobaciones rápidas y precisas, en consonancia con sus procedimientos y políticas de cumplimiento y riesgo, que además son apropiadas para las entidades reguladas:

  • Configure Name Screening para que proporcione una respuesta inmediata a sus consultas de búsqueda o bien genere una respuesta como parte de un sistema de trabajo empresarial.
  • Disminuya la cantidad de falsos positivos gracias a la tecnología inteligente de Name Screening.
  • Benefíciese de una pista de auditoría completa y la gestión avanzada de mensajes de alerta.

Implementación fácil y económica

Name Screening conjuga altas prestaciones y funciones avanzadas con facilidad de implementación y rentabilidad:

  • Servicio web seguro totalmente alojado
  • No necesita la instalación ni el mantenimiento de software o hardware
  • Mantenimiento centralizado de las listas
  • Facilidad de configuración para los usuarios y las políticas
  • Servicio con garantías de futuro que se adaptará a los cambios en los requisitos
  • Facturación sencilla en función de la utilización, sin gastos ocultos.

Saca partido de la cartera de cumplimiento de SWIFT y se complementa con ella

Cuando se utiliza Name Screening, se saca partido de la vasta experiencia de SWIFT en el desarrollo de servicios de cumplimiento alojados basados en la comunidad. Por ejemplo, más de 700 entidades de todo el mundo ya utilizan nuestro servicio Sanctions Screening para verificar las transacciones que envían y reciben.

También supervisamos y ponemos a punto Name Screening con Sanctions Testing, y compartimos los resultados con los usuarios. Muchos de los bancos más importantes del mundo utilizan Sanctions Testing para probar y poner a punto sus listas y filtros in-house.

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